证券代码：000501       证券简称：鄂武商 A        公告编号：2013-033


       武汉武商集团股份有限公司
 召开二○一三年第二次临时股东大会通知

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
     完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开基本情况
       1、召开时间：2013 年 12 月 26 日(星期四)上午 10:00
       2、召开地点：武汉国际广场八层会议室（武汉市汉口解放
大道 690 号）
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：现场投票表决。
       5、出席对象：
       （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
       （2）截止 2013 年 12 月 17 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有
权出席或委托代理人出席本次股东大会。
       （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
       二、会议审议事项
序号                           议           程
 1       武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则
 2       关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案
 3       关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案
 4       关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案
 5       关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案
 6       关于武商集团董事会换届的议案
 7       关于武商集团监事会换届的议案

                                                                  1
    第 1、3、4、5、6、7 项议案详见公司同日刊登在《中国证
券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告，公告编号分别为 2013-027、028、
029、030、031、032 号。
    第 2 项议案详见公司 2013 年 8 月 28 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的编号为 2013-016 号《对外投资公告》。
    本次武商集团董事会、监事会换届将采取累积投票方式选举
产生董事、监事。非独立董事候选人和独立董事候选人分开表决。
     三、现场股东大会会议登记方式
    1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代
表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公
众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2013 年 12 月 18-21 日
    3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会
秘书处（武汉国际广场 8 层）                         邮编：430022
    四、其他事项
    1、会期半天，食宿自理。
    2、联系方式
    电话：（027）85714165-87409            （027）85714295
    传真：（027）85714049


     五、授权委托书




                                                                 2
                      授     权     委    托    书
         兹全权委托               先生（女士）代表本人（本公司）出
     席武汉武商集团股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会，
     并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授
     权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
         本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
序
                           审 议 事 项                  赞成 反对 弃权
号
1    武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则
2    关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案
3    关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案
4    关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案
5    关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案
6    关于武商集团董事会换届的议案                        同意表决权股数
     刘江超
     刘 聪
     黄家琦
     孙建清
     邹明贵
     汪 强
     独立董事候选人                                      同意表决权股数
     喻景忠
     肖永平
     谭力文
     余春江
7    关于武商集团监事会换届的议案                        同意表决权股数
     秦 琴


                                                                 3
宋汉杰
艾 璇
委托人姓名：                 身份证号码：
持股数：                     股东帐户：
受托人姓名：                 身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                              武汉武商集团股份有限公司
                                     董     事   会
                                二 O 一三年十二月十日




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