鄂武商Ａ：第六届十八次董事会决议公告2013-12-11
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2013－027
武汉武商集团股份有限公司
第六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第六届十八次董事会于 2013 年
11 月 29 日以电子邮件方式发出通知，2013 年 12 月 9 日在公司
2 号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事
9 名，实到董事 7 名。独立董事汤得军、田玲因故未能出席。独
立董事汤得军委托独立董事余春江表决，独立董事田玲委托独立
董事崔忠泽表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，公司 5 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方
式，审议并通过了如下议案：
一、《武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则》
（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn 同日刊登的公告编号为
2013-029 公告）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
二、《关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案》
（详见上海证券报、证券时报、中国证券报、巨潮网
www.cninfo.com.cn同日刊登的公告编号为2013-030号《对外投资
公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于成立武商集团众圆广场管理有限公司的议案》
（详见上海证券报、证券时报、中国证券报、巨潮网
www.cninfo.com.cn同日刊登的公告编号为2013-031号《对外投
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资公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案》
（详见上海证券报、证券时报、中国证券报、巨潮网
www.cninfo.com.cn同日刊登的公告编号为2013-032号《对外投资
公告》）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于武商集团董事会换届的议案》
1、第七届董事会的组成
按照《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，
其中 4 名董事为独立董事，1 名为职工董事，职工董事由职代会
选举产生。董事任期三年。
2、第七届董事候选人的名单
经公司董事会及相关股东推荐，第七届董事会候选人如下：
（简历详见附件 1）：
（1）非独立董事候选人
刘江超、刘 聪、黄家琦、孙建清、邹明贵、汪强
（2）独立董事候选人
喻景忠、肖永平、谭力文、余春江
独立董事认为：董事候选人任职资格合法。本次董事候选人
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
程序合法。公司董事候选人推荐程序合法、合规。
该议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格
需提交深交所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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六、《关于银行授信的议案》
因公司业务需要,需办理银行授信业务，董事会审议通过如
下事项：
向武汉农村商业银行江汉支行办理授信壹拾亿元整。
向湖北银行武汉江汉支行办理综合授信伍亿元整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《关于召开二 O 一三年第二次临时股东大会的议案》
（详见上海证券报、证券时报、中国证券报、巨潮网
www.cninfo.com.cn同日披露的《武汉武商集团股份有限公司关于
召开二0一三年第二次临时股东大会通知》，公告编号2013-033
号）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
二 O 一三年十二月十日
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附件 1
新一届董事会董事候选人简历
刘江超：男，57岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武
汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管
处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公
司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、
武商集团副董事长、总经理、党委书记，武汉商联（集团）股份
有限公司副总经理。现任武汉商联（集团）股份有限公司董事、
武商集团董事长、党委书记。未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
规定的不适合担任董事的情形。
刘 聪：男，51岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、
高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经
理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、
武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经
理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限
公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
黄家琦：男，50岁，中共党员，研究生学历。历任武汉市建
材工业局干事、副科长，武汉市物资局副科长、科长、副处长、
处长，武汉市商贸国有控股集团公司纪委副书记、办公室主任、
总经理助理，现任武汉商联（集团）股份有限公司副总经理、党
委委员、董事，现主持武汉商联全面工作。未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
孙建清：男，56岁，中共党员，高级经济师。历任市国有资
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产管理办公室企业产权管理处调研员、政策法规处处长、综合处
处长、市国有资产监督管理委员会办公室主任，现任武汉经济发
展投资（集团）有限公司党委委员、副总经理；武汉建设投资公
司董事长、党委书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定
的不适合担任董事的情形。
邹明贵：男，49岁，中欧国际工商学院工商管理硕士，历任
协和集团主管、经理，深圳茂业商厦有限公司经理、副总经理、
总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司董事、总经理，茂
业国际控股有限公司执行董事、总经理，现任银泰商业集团副总
裁、首席运营官。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不
适合担任董事的情形。
汪强：男，36岁，中国人民大学经济学学士，历任ABB（中
国）投资有限公司及法国威立雅水务集团（亚太区）多个财务管
理职位，现任银泰商业集团财务管理部总经理、银泰商业集团总
裁助理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任
董事的情形。
喻景忠：男，49 岁，硕士，副教授，硕士生导师，注册会
计师、律师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、
深圳市检察院司法会计技术顾问。现任中南财经政法大学副教
授。兼任中南财大司法鉴定中心首席技术顾问，湖北省国资委法
律与会计顾问，全国物证技术检验委员会副秘书长。《司法会计
学》学科创始人之一，主持或参与《票据法》、《公司法》、《证券
法》、《会计法》等多部法律的起草与修订工作。目前兼任长江传
媒、鼎龙股份、江西长运独立董事。未持有本公司股份，未受过
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中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》规定的不适合担任董事的情形。与控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系。
肖永平：男，47岁，历任武汉大学法学院国际法系讲师、副
教授、教授、系主任、武汉大学法学院副院长，现为武汉大学长
江学者特聘教授、博士生导师，武汉大学法学院院长。中国国际
私法学会常务副会长（2003年9月）、湖北省法学会副会长（2009
年2月）、中国国际法学会理事、武汉市法学会常务理事、湖北
省法学会国际法研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲
裁员、武汉仲裁委员会仲裁员、专家咨询委员会委员、武汉市中
级人民法院专家咨询委员会委员、中国法学会常务理事（2008
年12月）、最高人民检察院咨询委员会委员（2011年12月）。目
前兼任道博股份、大洋电机独立董事。未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《公司法》规定的不适合担任董事的情形。与控股股东及实际控
制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系。
谭力文：男，65岁，武汉大学经济与管理学院工商管理专业
教授，博士生指导教师。现任武汉大学经济与管理学院教授委员
会副主任，工商管理博士后流动站负责人，国家社会科学基金项
目学科评审组专家，中国企业管理协会副理事长，中国管理现代
化公司治理专业委员会副主任委员。目前兼任三丰智能独立董
事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事
的情形。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
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余春江：男，43岁，本科，注册律师。历任北京市君都律师
事务所、北京市天银律师事务所、合伙人；长期从事公司、金融、
证券及国有企、事业法律制度的研究与实务工作，北京市律师协
会第七届资本市场与证券法律制度专业委员会委员、第八届旅游
法律事务专业委员会委员、中国-东盟法律研究中心客座研究员。
目前兼任洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司独立董事。未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。与控股
股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
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