证券代码：000501        股票简称：鄂武商 A    公告编号：2013-037


           武汉武商集团股份有限公司
 关于武汉广场管理有限公司清算工作进展的自愿性
                 信息披露公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    应广大中小股东的要求，现将武汉广场管理有限公司清算工作进
展情况信息披露如下：
    武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及股东
大会分别于 2013 年 10 月 24 日、2013 年 11 月 12 日审议通过了《关
于武汉广场管理有限公司到期清算不再存续经营的议案》。（详见公司
于 2013 年 10 月 28 日、11 月 13 日刊登的公告编号为 2013-018、
2013-025 号公告）。
    公司于 11 月 12 日分别向武汉广场管理有限公司（以下简称“武
汉广场”）外方股东国际管理有限公司（以下简称“国际管理”）和武
汉广场发出《通知函》，告知其公司的董事会及股东大会决议。
    2013 年 11 月 12 日，武汉广场发出召开董事会（临时）通知，
定于 2013 年 12 月 14 日上午召开武汉广场董事会，武汉广场董事会
由 7 名人员组成，公司派出的 4 名董事陈军、曹廷儒、田羽霞、徐康
元出席了会议，国际管理派出的 3 名董事刘忠生、周建和、向献红未
按章程要求的相关程序规定，无故未出席武汉广场董事会。该次会议
审议了如下事项：
    1、《关于武汉广场管理有限公司合资经营期限届满后清算问题
的议案》
    2、《关于武汉广场管理有限公司合资经营期限届满后停止经营
的议案》
    3、《关于武汉广场管理有限公司与武汉武商集团股份有限公司
租赁合同的处置议案》
    4、《关于武汉广场管理有限公司经营期限届满后员工劳动合同
的处置议案》
    公司派出的 4 名董事一致同意上述议案。
    本公司董事会特别提示：根据武汉广场合资合同的约定：董事会
会议应有三分之二以上董事出席方能举行，其中至少应包括甲、乙方
董事各一名在内。
    特此公告




                               武汉武商集团股份有限公司
                                      董    事   会
                                  二 O 一三年十二月十六日