证券代码：000501     证券简称：鄂武商A    公告编号：2013-040
        武汉武商集团股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、特别提示：
    本次股东大会无修改提案，无新提案提交表决情况。
    二、会议召开情况
    1．召开时间：2013年12月26日（星期四）上午10:00
    2、会议召开地点：武汉国际广场八层4号会议室
    3、召集人：武商集团董事会
    4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式
    5、会议主持人：刘江超董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
    三、会议出席情况
    出席会议股东（代理人）共14人，代表股份29946.4607万股，占
公司有表决权总股份59.04%。
    会议由董事长刘江超先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员出席了会议，湖北大晟律师事务所张树勤、夏望峰律师对本次股
东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
    四、议案审议和表决情况
    经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议并通过
如下议案：
    1、《武汉武商集团股份有限公司累积投票制实施细则》
    同意299464607股，占出席会议股份总数的100%
    （详见公司2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮网上公告编号为2013-029号公告）
    2、《关于成立武商仙桃购物中心管理有限公司的议案》
    同意299464607股，占出席会议股份总数的100%
    （详见公司2013年08月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮网上公告编号为2013-016号公告）
    3、《关于成立武汉武商电子商务有限公司的议案》
    同意184933468股，占出席会议股份总数的61.75%
    弃权114531139股，占出席会议股份总数的38.25%
    （详见公司2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮网上公告编号为2013-030号公告）
    4、《关于成立武汉武商集团众圆广场管理有限公司的议案》
    同意299464607股，占出席会议股份总数的100%
    （详见公司2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮网上公告编号为2013-031号公告）
    5、《关于成立武商黄石购物中心管理有限公司的议案》
    同意299464607股，占出席会议股份总数的100%
    （详见公司2013年12月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮网上公告编号为2013-032号公告）
    6、《关于武商集团董事分换届的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取记名、累积
投票表决方式，选举刘江超、刘聪、黄家琦、孙建清、邹明贵、汪强、
喻景忠、肖永平、谭力文、余春江等10人为公司第七届董事会董事，
其中：喻景忠、肖永平、谭力文、余春江为独立董事候选人。表决结
果如下：
    刘江超：表决结果：同意票代表股份277037372股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   刘   聪：表决结果：同意票代表股份277037372股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   黄家琦：表决结果：同意票代表股份277037371股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   孙建清：表决结果：同意票代表股份277037371股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   邹明贵：表决结果：同意票代表股份344319078股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   汪   强：表决结果：同意票代表股份344319078股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   喻景忠：表决结果：同意票代表股份246336071股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   肖永平：表决结果：同意票代表股份246336070股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   谭力文：表决结果：同意票代表股份246336070股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   余春江：表决结果：同意票代表股份458850217股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   表决结果：刘江超、刘聪、黄家琦、孙建清、邹明贵、汪强等6
名董事会非独立董事候选人同意票代表股份占本次出席股东大会股
东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有效。
   喻景忠、肖永平、谭力文、余春江等4名董事会独立董事候选人
同意票代表股份占本次出席股东大会股东及股东代理人所持有效表
决权股份的50%以上，当选有效。
   此外，经公司职工代表大会选举，刘晓蓓出任公司职工董事。
   7、《关于武商集团监事会换届的议案》
   根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取记名、累积
投票表决方式，选举秦琴、宋汉杰、艾璇等3人为公司第七届监事会
监事。表决结果如下：
   秦    琴：表决结果：同意票代表股份277037372股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   宋汉杰：表决结果：同意票代表股份277037371股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   艾    璇：表决结果：同意票代表股份344319078股，占本次出席
股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选有
效。
   表决结果：以上3名监事会监事候选人同意票代表股份占本次出
席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份的50%以上，当选
有效。
   此外，经公司职工代表在会选举，王芳、贺珍出任公司职工监事。
    五、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
    （二）律师名称：张树勤、夏望峰律师
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席
会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、行政法规、规章及《公
司章程》、《议事规则》的规定。本次股东大会决议合法。
    六、备查文件
    1．武汉武商集团股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会
决议。
    2．《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二○一
三年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                  武汉武商集团股份有限公司
                                         董 事    会
                                  二○一三年十二月二十六日