证券代码：000501    股票简称：鄂武商A    公告编号：2013－041


         武汉武商集团股份有限公司
       第七届一次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经武汉武商集团股份有限公司第七届董事会全体董事提议，
于 2013 年 12 月 26 日在公司 2 号会议室召开第七届一次临时董
事会，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事 11 名，实
到董事 9 名，董事邹明贵、汪强因故未出席，委托独立董事余春
江表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司 5 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议了
如下议案：
    一、《关于选举董事长的议案》
    选举刘江超董事担任公司董事长，任期三年。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、《关于选举副董事长的议案》
    选举邹明贵董事担任公司副董事长，任期三年。
    表决结果：3 票同意，8 票反对，0 票弃权
    三、《关于聘任总经理的议案》
    聘任刘聪同志任公司总经理，任期三年。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、《关于聘任董事会秘书的议案》
    聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    五、《关于聘任副总经理的议案》
   聘任王沅、郑嘉兴、王斌、刘晓蓓、殷柏高、方琳任公司副
总经理，任期三年。
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
   六、《关于选举董事会三个委员会组成人员的议案》
   公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会，由以
下人员组成：
   1、战略决策委员会
   召集人：肖永平
   成   员：刘江超、谭力文、余春江、邹明贵、汪强
   2、审计委员会
   召集人：喻景忠
   成   员：刘聪、肖永平、孙建清、刘晓蓓、谭力文
   3、人力资源委员会（其履行提名委员会相关职责）
   召集人：余春江
   成   员：黄家琦、喻景忠
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
   第一、三、四、五、六项议案表决通过，第二项议案表决未
获通过。



                             武汉武商集团股份有限公司
                                   董   事   会
                               二 O 一三年十二月二十六日
附简历：

   刘江超：男，57岁，中共党员，大学，经济学学士。历任武
汉市一商业局财会处副处长、信息研究所所长、武汉市商委企管
处处长、武汉市百货批发公司总经理、武汉商业发展股份有限公
司副总经理、武汉世界贸易大厦有限公司董事长、书记、总经理、
武商集团副董事长、总经理、党委书记，武汉商联（集团）股份
有限公司副总经理。现任武汉商联（集团）股份有限公司董事、
武商集团董事长、党委书记。未持有本公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
规定的不适合担任董事的情形。
   刘   聪：男，52岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、
高级经营师。历任武商集团武汉商场鞋帽箱包公司业务经理、经
理、武商集团开发部副部长、武商集团武汉商场业务部副部长、
武商集团武汉商场副总经理、武商集团电器家居购物中心总经
理、武商集团量贩分公司党委书记、总经理，武商量贩连锁有限
公司董事长、总经理，现任武商集团总经理。未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。
    李轩：女，43岁，中共党员，大专。曾任武商集团证券投资
部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表，武商集团董
事会秘书，法律证券部部长。现任武商集团董事会秘书。未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任公司董事会秘书
的情形。
   王沅：女，52岁，中共党员，大学，学士学位，经济师、高
级经营师。曾任武汉商场家电部副经理、武商集团超市公司总经
理、武商集团总经理助理、武商集团千喜隆超市总经理、武商集
团量贩分公司副总经理、武商集团环网公司总经理、武商集团进
出口公司总经理。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。
   郑嘉兴：男，57岁，中共党员，大专，高级经营师。曾任武
昌服装绸布商店副总经理、武昌工业品贸易中心副总经理、武昌
商场副总经理、武汉市亚洲贸易广场股份有限公司总经理兼党委
副书记。现任武商集团副总经理。未持有本公司股份，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》规定的不适合担任高管的情形。
   王斌：男，59岁，中共党员，大专，高级经济师。曾任武汉
商场家电公司经理、武汉商场副总经理、武商超市公司党委书记、
武商电器家居购物中心总经理助理、武商亚贸购物中心党委书
记、总经理。现任武商集团副总经理，武商量贩连锁有限公司董
事长、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适
合担任高管的情形。
   刘晓蓓：女，50岁，中专。历任武汉商场财会科干事、财务
部项目负责人、武商集团财务部部长、武汉广夏枸杞开发有限公
司总会计师。现任武商集团财务部部长。持有本公司股份20000
股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管的情形。
   殷柏高：男，52岁，本科。历任武汉商场人事工资科第一副
科长、武汉商场劳动劳保项目负责人、武商集团劳动工资项目负
责人、武商集团人事部部长、武商集团行政管理中心经理。现任
武商集团人力资源部部长。未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》
规定的不适合担任高管的情形。
   方琳：女，50岁，大专。历任湖北省纺织品公司财务主管、
武汉纺织品批发站财务主管、武汉市工业品（集团）公司财务处
科长、武汉四茂纺织站总会计师。现任武汉武商量贩连锁有限公
司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合
担任高管的情形。