证券代码：000501    股票简称：鄂武商A     公告编号：2014-013
         武汉武商集团股份有限公司
       召开二○一三年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：董事会提醒全体股东，本次浙江银泰百货有限公司提
交公司 2013 年度股东大会审议的股东提案，与公司董事会于 2014
年 4 月 21 日公告的《武汉武商集团股份有限公司召开二 O 一三年
度股东大会的通知》中第五项议案《武商集团二 O 一三年度利润分
配预案》是对立的同一事项下的两个不同方案，股东对这两个方案进
行表决时，不能同时对两个方案都投赞成票，若同时对两个方案投赞
成票，该股东就利润分配事项的投票将作为废票处理。


    一、会议召开基本情况
    1、召开时间：2014 年 5 月 13 日(星期二)上午 10:00
    2、召开地点：武汉国际广场八层会议室（武汉市汉口解放
大道 690 号）
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票表决
    5、出席对象：
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员。
    （2）截止 2014 年 5 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权
出席或委托代理人出席本次股东大会。
    （3）公司聘请的本次股东大会的见证律师。
    二、会议审议事项
   序号                      审 议 事 项
    1     武商集团二 O 一三年度董事会工作报告
    2     武商集团二 O 一三年度监事会工作报告
    3     武商集团二 O 一三年年度报告正文及摘要
    4     武商集团二 O 一三年度财务决算报告
    5     武商集团二 O 一三年度利润分配预案
          关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
    6
          的议案
          关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交
    7
          易的议案
          湖北银泰投资管理有限公司关于增加武商集团股份
    8
          有限公司 2013 年度现金分红方案的提案
    公司独立董事将做 2013 年度述职报告。
    第 6 项议案说明：经公司董事会审议通过， 2014 年继续聘
请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行财务和内部
控制审计工作，聘期一年，年度审计费为 130 万元。
    第 1-7 项议案详见公司 2014 年 4 月 21 日在《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
    第 8 项议案为新增提案，详见当日公告。


    三、现场股东大会会议登记方式
    1、法人股东持深圳证券帐户卡、法人代表委托书、法定代
表人证明书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公
众股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和有效持股凭证办理登记
手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人
持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2014 年 5 月 7-9 日
    3、登记地点：武汉市汉口解放大道 690 号武商集团董事会
秘书处（武汉国际广场 8 层）                   邮编：430022


    四、其他事项
    1、会期半天，食宿自理。
    2、联系方式
    电话：（027）85714165-87409        （027）85714295
    传真：（027）85714049


    五、授权委托书
                       授     权     委    托    书
          兹全权委托               先生（女士）代表本人（本公司）出
      席武汉武商集团股份有限公司二○一三年度股东大会，并按本授
      权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托书
      中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
          本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：
序                                                               赞 反 弃
                            审 议 事 项
号                                                               成 对 权
1    武商集团二 O 一三年度董事会工作报告
2    武商集团二 O 一三年度监事会工作报告
3    武商集团二 O 一三年年度报告正文及摘要
4    武商集团二 O 一三年度财务决算报告
5    武商集团二 O 一三年度利润分配预案
6    关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7    关于重新审议与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案
     湖北银泰投资管理有限公司关于增加武商集团股份有限公司
8
     2013 年度现金分红方案的提案
          注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或
      弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一
      项以上或未选择的，则视为无效委托。
      委托人姓名：                      身份证号码：
      持股数：                          股东帐户：
      受托人姓名：                      身份证号码：
      委托日期：
      注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
                                          武汉武商集团股份有限公司
                                                 董    事   会
                                           二 O 一四年四月二十四日