证券代码：000501    股票简称：鄂武商A    公告编号：2014－032


          武汉武商集团股份有限公司
          第七届七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉武商集团股份有限公司第七届七次董事会于 2014 年 10

月 18 日以电子邮件方式发出通知，2014 年 10 月 28 日在公司 2

号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事

10 名，实到董事 7 名，独立董事喻景忠、董事孙建清、汪强因

工作原因未能出席，独立董事喻景忠委托独立董事谭立文表决，

董事孙建清委托董事长刘江超表决，董事汪强委托董事邹明贵表

决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司 名监事列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通

过了如下议案：

    一、武商集团二 O 一四年三季度报告全文及正文
    （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn））
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
    （详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn））
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、关于武汉武商一卡通科技有限公司增资的议案
    （ 详 见 当日 巨潮网 （ www.cninfo.com.cn ） 刊 登 的 编号 为
2014-035 号公告）
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权


    四、关于注册发行短期融资券的议案

    公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总金额不超

过人民币 10 亿元的短期融资券。短期融资券注册有效期二年，

在注册有效期内，单笔短期融资券发行期限不超过 365 天，用途

主要是归还银行贷款和补充流动资金等。

    提请董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定

的范围内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括

但不限于：

    1．制定和实施本次发行短期融资券的具体方案，确定主承

销商、发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、

发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构、

签署有关协议和发行文件、向有关主管部门申请注册、履行信息

披露程序等事项；

    2．如国家对于发行短期融资券有新的规定，除涉及有关法

律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权

董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事宜进行调整。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
第二、三、四项议案需提交股东大会审议。

特此公告。




                       武汉武商集团股份有限公司

                             董   事     会

                        二 O 一四年十月二十八日