证券代码：000501       证券简称：鄂武商 A    公告编号：2015-015


             武汉武商集团股份有限公司
             第七届八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉武商集团股份有限公司第七届八次监事会于 2015 年 2
月 17 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 3 月 2 日在武汉国际
广场八层 2 号会议室召开，会议由监事长秦琴主持，会议应到监
事 4 名，实到监事 4 名。本次监事会符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议采取举手投票表决方式，以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权审议并通过如下议案：
       一、武商集团二○一四年度监事会工作报告
    本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
       二、武商集团二○一四年度报告正文及摘要
       三、监事会对公司 2014 年度报告审核意见
    根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2014 年年度
报告的内容和审议程序进行了全面审核。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉武商集团股份有
限公司 2014 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       四、公司内部控制自我评价报告
    根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关
要求，公司监事会对公司《内部控制自我评价报告》发表意见如
下：
    1、公司根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关
规定，遵循内部控制的基本原则，结合企业运行实际，从内部环
境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查等五个方面对
公司内部控制的完整性、合理性及执行情况进行了评估，涵盖公
司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏和重大缺陷。
    2、公司内部控制流程基本涵盖各部门、各岗位和人员，针
对业务处理过程中的关键风险控制点，采取有效措施，落实到执
行、监督等各个环节，公司内部控制重点活动的执行及监督良好。
    3、报告期内，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部
控控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
    综上所述，监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全
面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。
    五、 武商集团二 O 一二年度利润分配预案

    六、关于增补监事的方案
    鉴于宋汉杰同志因工作原因已辞去公司监事职务，根据《公
司法》、《公司章程》的相关规定，增补汪梅芳同志为公司监事，
任期与本届监事会任期一致。 本议案需提交公司股东大会审议。
    七、监事会对会计政策变更的审核意见
    经审议，监事会认为，本议案是根据财政部 2014 年修订和
颁布的企业会计准则进行的合理变更和调整，符合相关法律、法
规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状
况和经营成果；相关决策程序符合法律、法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司和股东利益的情况。



                                武汉武商集团股份有限公司
                                      监     事   会
                                     2015 年 3 月 2 日
附简历：
    汪梅芳：男，48 岁，中共党员，大学，政工师。历任武汉
百货批发站干事、武汉市商业管理委员会宣传部干事、武汉市工
业品商业（集团）总公司办公室副科长、科长、武汉商贸国有控
股集团有限公司办公室副主任、董事会秘书、武汉商联（集团）
股份有限公司办公室主任。现任武汉国有资产经营公司（武商联）
市场部经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合
担任监事的情形。