证券代码：000501    股票简称：鄂武商A    公告编号：2015－028


          武汉武商集团股份有限公司
          第七届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉武商集团股份有限公司第七届十次董事会于 2015 年 4

月 13 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 4 月 23 日在公司 2

号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事

11 名，实到董事 10 名，独立董事喻景忠因工作原因未能出席，

委托独立董事谭力文表决。本次董事会符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司 5 名监事列席了会议。会议采取举手投

票表决方式，审议了如下议案：

    一、武商集团二 O 一五年第一季度报告全文及正文
    详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
    详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联
董事参加表决。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案
     鉴于公司 2014 年度股东大会审议通过了公司 2014 年度利润
分配方案，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司
对限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整后本次激励计划
限制性股票的授予价格为 6.40 元/股。
     关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联
董事参加表决。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


     四、关于调整限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议

案

     激励对象名单及授予数量的调整情况详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
     鉴于部分激励对象因个人原因放弃公司向其授予的限制性
股票，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司对限
制性股票激励计划进行调整，本次激励计划激励对象名单人数由
241 人调整至 214 人，授予数量由 2,495.20 万股调整至 2177.70
万股。
     关联董事刘江超、王沅、刘晓蓓回避表决，其他 8 名非关联
董事参加表决。
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
     特此公告。



                             武汉武商集团股份有限公司

                                   董    事   会

                                 2015 年 4 月 23 日