鄂武商Ａ：第七届十一次董事会决议公告2015-08-29
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015－041
武汉武商集团股份有限公司
第七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司第七届十一次董事会于 2015 年
8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，2015 年 8 月 27 日在公司 2
号会议室召开，会议由董事长刘江超先生主持，会议应到董事
11 名，实到董事 8 名，独立董事喻景忠、田玲和董事汪强因工
作原因未能出席，独立董事喻景忠、田玲委托独立董事谭力文表
决，董事汪强委托董事邹明贵表决。本次董事会的召开符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定，公司 5 名监事及董事会秘
书列席了会议。会议采取举手投票表决方式，审议并通过了如下
议案：
一、审议通过《武商集团二 O 一五年半年度报告正文》及
《武商集团二 O 一五年半年度报告摘要》
详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于收购武商百盛实业发展有限公司股权的
议案》
详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司关于购买控股
子公司股权的公告》（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事一致同意本议案。
三、审议通过《关于武汉武商家电连锁有限公司解散清算的
议案》
详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司关于控股子公
司解散清算的公告》（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》
详见当日巨潮网《武汉武商集团股份有限公司日常关联交易
公告》（www.cninfo.com.cn）。
关联董事刘江超、陈旭东、王沅、孙建清回避表决，其他 7
名非关联董事参加表决。本议案经独立董事事前认可，并一致同
意本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于银行抵押和增加贷款的议案》
因公司业务需要,需办理银行抵押和增加贷款相关业务，根
据公司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项：
1、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行增加项目贷
款壹拾亿元整，增加后我公司在中国工商银行股份有限公司武汉
江汉支行办理贷款总额为肆拾亿元整，其中流动资金贷款为壹拾
亿元整，项目贷款为叁拾亿元整。
2、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理解放大
道 686 号武汉世界贸易大厦 1 层至 9 层房产和分摊土地使用权抵
押。
建筑面积 所有权人 分摊土地面积 位臵 账面原值 账面净值 折旧或
摊销
33753.29 武汉武商 1007.33 平方米 武汉市解 44608.56 31830.11 12778.45
平方米 集团股份 放 大 道 万元 万元 万元
有限公司 686 号
3、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理仙桃市
龙华山办事处钱沟路西侧房产和分摊土地使用权抵押。
建筑面积 所有权人 分摊土地面积 位臵 账面原值 账面净值 折旧或
摊销
138252.95 武汉武商 26245.57 平 方 仙桃市龙 83840.42 81052.73 2787.69
平方米 集团股份 米 华山办事 万元 万元 万元
有限公司 处钱沟路
西侧
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 28 日
