证券代码：000501      股票简称：鄂武商A   公告编号：2015－045


          武汉武商集团股份有限公司
              日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    鉴于武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属

全资子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“量贩公司”）

发展需要，与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）

就租赁其新建 3#、4#仓库事宜达成意向，约定仓库将于 2015 年

12 月 28 日前交付量贩公司，合同租赁期限 10 年，合同总金额

约为 1625.40 万元。

    新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为

48.75%，公司为其第二大股东，持股比例为 35.625%，武商量贩

系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有

关规定，新兴医药为公司之关联方，武商量贩与新兴医药之间的

交易构成了关联交易。

    2015 年 8 月 27 日，公司召开第七届十一次董事会审议通过

了《关于租赁房产暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案

进行了事前认可并出具了独立意见，关联董事刘江超、王沅、陈

旭东、孙建清回避表决，其余非关联董事 7 票赞成，0 票反对，
0 票弃权。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组，根据《深

圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述关联交易无须提交股

东大会审议。



    二、关联方基本情况

    关联方名称：武汉新兴医药科技有限公司

    注册资本：80,000,000 元人民币

    注册地址：武汉市东湖高新技术开发区庙山小区

    法定代表人：张跃华

    业务范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程药物及保

健品的研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

    截止 2014 年 12 月 31 日，新兴医药营业收入为 1,045.23 万

元，净利润为-112.88 万元，净资产为 7,261.80 万元。

    截止 2015 年 6 月 30 日，新兴医药营业收入为 594.18 万元，

净利润为-1.70 万元，净资产为 7,262.61 万元。

    新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比例为

48.75%，公司为其第二大股东，目前持股比例为 35.625%。武商

量贩系公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

的有关规定，新兴医药为公司之关联方，公司全资子公司武商量

贩与新兴医药之间的交易构成了关联交易。



    三、关联交易标的基本情况
       1、新兴医药将其位于武汉市东湖新技术开发区江夏经济开

发区特一号在建的 3#、4#仓库，租赁给量贩公司作配送中心。

该房屋建筑面积约 6450m。

       2、房屋租赁合同期限为 10 年，从新兴医药正式交付房产之

日起开始计算。

       3、合同总金额约 1625.40 万元。

       4、新兴医药应在 2015 年 12 月 28 日之前将房产交付给量贩

公司。



    四、关联交易的目的及对公司的影响

       武商量贩向关联方新兴医药租赁在建物业用于扩大配送中

心，相关交易系基于业务发展需要，有利于量贩公司配送体系的

健全与完善。租金水平的确定依照市场定价原则制定。交易双方

遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，

不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重

大影响。



    五、2015 年度与该关联人累计已发生的各类关联交易的总

金额

       2015 年度，与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额 418.97 万元。
    六、独立董事事前认可和独立意见

    独立董事进行事前认可并发表独立意见：公司董事会审议该

议案符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等法律法

规规定，表决时关联董事进行了回避，程序合规，关联交易事项

公平、公开、公正，没有损害公司中小股东利益。



    七、备查文件

    1．公司第七届十一次董事会决议。

    2．独立董事意见。



    特此公告。




                                武汉武商集团股份有限公司

                                        董   事   会

                                      2015 年 8 月 28 日