鄂武商Ａ：关于召开2015年度股东大会的通知2016-04-21
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2016-009
武汉武商集团股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司 2015 年度股
东大会。
2、召集人：公司董事会，公司第七届十四次董事会审议通
过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 11 日（星期三）下
午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015 年 5 月 11
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2015 年 5 月 10
日下午 15:00 至 2015 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权
他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、
网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2015 年 5 月 4 日（星期三）下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
二、会议审议事项
序号 议 程
1 武商集团二 O 一五年度董事会工作报告
2 武商集团二 O 一五年度监事会工作报告
3 武商集团二 O 一五年年度报告正文及摘要
4 武商集团二 O 一五年度财务决算报告
5 武商集团二 O 一五年度利润分配预案
6 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于银行授信、贷款和保函的议案
公司独立董事将做 2015 年度述职报告。
第 7 项议案需以特别决议通过，第 5、7 项议案需对中小投
资者表决单独计票。
上述八项议案已经公司第七届十四次董事会审议通过，详见
公司于 2016 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间： 2015 年 5 月 5-6 日（上午 9:00—12:00，
下午 14:00—17:00）。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东
非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托
人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手
续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副
本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原
件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加
盖单位公章的最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定
代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）
办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、
委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：武汉市解放大道 690 号国际广场 8 楼武商集
团法律证券部
信函登记地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法
律证券部。（信函上请注明“股东大会”字样）
邮政编码：430022
电 话：027-85714295
传真号码：027-85714049
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（1）投票代码：360501
（2）投票简称：武商投票
（3）投票时间：2016 年 5 月 11 日交易时间，即上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
（4）股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统
投票：
①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进
行投票。
（5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的
操作程序：
①登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功
能栏目;
②选择公司会议进入投票界面；
③根据议题内容点击“同意”、“反对”、或“弃权”；
（6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托
进行投票的操作程序：
①在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为
本次股东大会审议的议案总数。
②进行投票时买卖方向应选择“买入”。
③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代
表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累
积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序 议案名称 委托
号 价格
总议案 100
议案 1 武商集团二 O 一五年度董事会工作报告 1.00
议案 2 武商集团二 O 一五年度监事会工作报告 2.00
议案 3 武商集团二 O 一五年年度报告正文及摘要 3.00
议案 4 武商集团二 O 一五年度财务决算报告 4.00
议案 5 武商集团二 O 一五年度利润分配预案 5.00
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
议案 6 6.00
的议案
议案 7 关于修改公司章程的议案 7.00
议案 8 关于银行授信、贷款和保函的议案 8.00
④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股
代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再
对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票时间为 2016 年 5 月 10 日
15:00，结束时间为 2016 年 5 月 11 日 15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
五、其他事项：
1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股
东食宿、交通费用自理。
2、会议咨询：公司法律证券部
联系电话：027-85714295
传真电话：027-85714049
六、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会决议
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武
商集团股份有限公司 2015 年度股东大会并代表本人依照以下指
示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体
指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成
或反对某议案或弃权。
序 赞 反 弃
审 议 事 项
号 成 对 权
1 武商集团二 O 一五年度董事会工作报告
2 武商集团二 O 一五年度监事会工作报告
3 武商集团二 O 一五年年度报告正文及摘要
4 武商集团二 O 一五年度财务决算报告
5 武商集团二 O 一五年度利润分配预案
6 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于银行授信、贷款和保函的议案
注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或
弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一
项以上或未选择的，则视为无效委托。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 20 日
