武汉武商集团股份有限公司 2015 年度独立董事意见


       武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会会议于 2016

年 4 月 19 日召开，作为公司独立董事，根据《关于上市公司建立独

立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》

的有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致审核，现就本

次会议审议的议案发表独立意见如下：

一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

    公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》

的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部

控制自我评价报告》。该报告已经公司董事会审议通过，我们认为：

公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政

法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。

    报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控

制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。

公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部

控制体系建设和运作的实际情况。

二、关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见

    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求，我们

对公司 2015 年度对外担保及关联方资金占用情况，发表如下独立意

见：

    公司能按照《股票上市规则》的有关规定，没有对股东、实际控
制人及其关联方或个人提供担保。

    2015 年度，公司第一大股东及其附属企业没有占用公司资金。

    2015 年全年累计经营性占用上市公司资金 9,032,297.03 元,

2015 全年累计非经营性占用上市公司资金 0.00 元，武商集团第一

大股东没有占用上市公司资金。截止 2015 年 12 月 31 日，武商集团

其他关联方共占用上市公司资金 1,854,915.93 元，其中经营性占用

上市公司资金 1,854,915.93 元，非经营性占用上市公司资金 0.00

元。

三、关于董事会未提出的现金利润分配预案的独立意见

    公司目前正处于发展关键时期，项目资金需求大，虽然公司 2015

年完成限制性股票激励计划及实施非公开发行股票方案，但所募集的

资金只能用于补充流动资金及偿还银行贷款，无法满足公司项目发展

的需要，为保证企业的可持续、稳定发展，我们同意董事会提出的

2015 年度利润分配预案：二 0 一五年度不派发现金红利、不送红股、

也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

       根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办

法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加

强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《武汉武商集团股份有

限公司章程》及《武汉武商集团股份有限公司独立董事制度》等

有关规定，作为公司独立董事，对提交公司第七届十四次董事会

审议的《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议
案》进行了事前认可，现发表独立意见如下：

       中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，

在历年的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好

地完成公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司

的财务状况和经营成果。

       公司独立董事决议通过继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙）作为公司 2016 年度会计审计机构。聘期一年，年度审计

费为 130 万元。
五、关于董事会召开程序的独立意见

    根据中国证监会及深交所相关要求，为了充分发挥独立董事在上

市公司年报工作中的独立作用，在年审注册会计师事务所进场审计

前，我们与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、

风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等工作进

行了有效沟通，对年审注册会计师提出的议案无意见。我们还听取了

分管的副总经理对公司 2015 年度财务状况和经营成果的汇报，对公

司取得的经营业绩认可。

    2016 年 4 月 15 日，我们与年审注册会计师沟通了初审情况，对

董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息

进行了审查，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情

形。

       独立董事：喻景忠、谭力文、田玲、余春江


                                                 2016年4月20日