武商集团二 0 一五年度监事会工作报告


各位股东：

       2015 年度，监事会依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法

规，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序，董事会对股

东大会决议的执行情况，以及公司依法运作等情况进行了监督和检查

切实维护公司和股东合法权益，现将监事会 2015 年主要工作报告如

下：

       一、会议情况：

       报告期内，监事会成员列席历次董事会，召开了六次会议：

       1、2015 年 1 月 15 日，公司召开第七届七次监事会，会议审议

并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于

公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股

股票预案的议案》、《关于监事会对本次非公开发行股票有关事宜意见

的议案》、《关于公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方

式）的议案》、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2015 年 1 月 16 日《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

       2、2015 年 3 月 2 日，公司召开第七届八次监事会，会议审议并

通过了《武商集团二 0 一四年度监事会工作报告》、《武商集团二 0 一

四年度报告正文及摘要》、《监事会对公司 2014 年度报告审核意见》、

《公司内部控制自我评价报告》、《武商集团二 0 一四年利润分配预
案》、 关于增补监事的方案》、 监事会对会计政策变更的审核意见》。

本次监事会决议公告刊登在 2015 年 3 月 4 日《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

    3、2015 年 4 月 23 日，公司召开第七届九次监事会，会议审议

并通过了《武商集团二 0 一五年第一季度报告全文及正文》、《关于向

激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于调整限制性股票激励计

划授予价格的议案》、《关于调整限制性股票激励计划对象名单及授予

数量的议案》、《关于核实股票激励对象名单的议案》。本次监事会决

议公告刊登在 2015 年 4 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网。

    4、2015 年 8 月 27 日，公司采取通讯表决方式召开第七届十次

监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0 一五年半年度报告正文及

摘要》。

    5、2015 年 10 月 13 日，公司召开第七届十一次（临时）监事会，

会议审议并通过了《关于调整非公开发行方案的议案》、《关于调整公

司非公开发行 A 股股票预案的议案》，本次监事会决议公告刊登在

2015 年 10 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及

巨潮资讯网。

    6、2015 年 10 月 30 日，公司采取通讯表决方式召开第七届十二

次监事会，会议审议并通过了《武商集团二 0 一五年第三季度报告全

文及正文》。
       二、监事会对公司 2015 年度相关事项的意见

       1、公司依法运作情况

       2015 年度，监事会成员列席了公司的董事会和股东大会，对公

司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务的情况进行了严格

监督。

       监事会认为：公司严格按照国家相关法律、法规及《公司章程》

的要求，规范运作，董事会、股东大会召集、召开、决议事项合法有

效。

       公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东大

会、董事会的决议，勤勉尽责，没有发现董事和高级管理人员履行职

务时存在违反法律法规、 公司章程》的行为和损害公司利益的行为。

       2、公司财务状况

    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告进行审

计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会审核了经中审众环

会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告，认为：武商集

团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映

了武商集团 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年

度的合并及母公司经营成果和现金流量。

       3、董事会对股东大会决议执行情况

       监事会认为：公司董事会能够尽职尽责履行股东大会的各项决议；

公司实施 2014 年度权益分派，共计派现金 202,899,436.00 元；完成

限制性股票激励计划首次授予，公司股本变更为 529,025,590.00 元；
公司《非公开发行 A 股股票预案》已获得证监会审核通过，并收到证

监会书面核准文件；经董事会、股东大会审议通过的项目均按期开业，

为公司未来发展奠定了良好基础。

    4、公司关联交易及对外担保情况

    公司关联交易价格和定价原则公平，程序合法合规，符合市场规

律、公司不存在第一大股东及其关联方违规占用资金情况，无违规对

外担保发生。

    5、募集资金投入情况

    报告期内，公司完成首期股权激励首次授予，新增募集资金

13,937.28 万元，已用于补充公司流动资金。没有报告期之前募集资

金使用延续到本报告期的情况。

    6、收购、出售资产情况

    报告期内，公司以现金 10,562.90 万元受让金狮集团所持有的百

盛实业 50%的股权。收购完成后，公司持有百盛实业 100%股权，百盛

实业将成为公司的全资子公司。公司无出售资产情况。

    7、企业内部控制制度执行情况

    根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规

范》和《企业内部控制评价指引》以及深圳证券交易所《上市公司内

部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年

度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规和规范性文件的要求，

公司结合实际情况，以“规模经营，集约管理，充分授权，全程监控”

的经营管理思路，在报告期内进一步完善和建立了内部控制管理制度
和工作流程，进一步提升公司运营质量。

    公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内

部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督检查五个方面对公

司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估，业务和事

项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公

司接受审计机构的内部控制审计，内控审计认为：武商集团按照《企

业内部控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效

的财务报告内部控制。

    8、内幕信息知情人管理制度执行情况

    公司按照相关法律、法规和规章制度履行信息的报送、登记程序，

严格管理，报告期内未发现内幕交易行为，有效保护广大投资者的合

法权益。




                                  武汉武商集团股份有限公司
                                         监   事    会
                                        2016 年 4 月 20 日