证券代码：000501   证券简称：鄂武商 A      公告编号：2016-011


               武汉武商集团股份有限公司
           关于 2015 年度股东大会提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年

4 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮网资讯网上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。公

司将于 2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2015

年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式召开，为便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资

者合法权益，现将本年度股东大会的有关事项提示公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司 2015 年度股

东大会。

    2、召集人：公司董事会，公司于 2016 年 4 月 19 日召开的

第七届十四次董事会审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东

大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）下

午 14:00。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 11

日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 5 月 10

日下午 15:00 至 2016 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权

他人出席。

    （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

    本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、

网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、出席对象：

    （1）于股权登记日 2016 年 5 月 4 日（星期三）下午收市时

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

       7、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解

放大道 690 号)。



       二、会议审议事项

序号                       议          程
 1      武商集团二 O 一五年度董事会工作报告
 2      武商集团二 O 一五年度监事会工作报告
 3      武商集团二 O 一五年年度报告正文及摘要
 4      武商集团二 O 一五年度财务决算报告
 5      武商集团二 O 一五年度利润分配预案
 6      关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
 7      关于修改公司章程的议案
 8      关于银行授信、贷款和保函的议案
       公司独立董事将做 2015 年度述职报告。
       第 7 项议案需以特别决议通过，第 5、7 项议案需对中小投
资者表决单独计票。
       上述八项议案已经公司第七届十四次董事会审议通过，详见

公司于 2016 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海

证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。
       三、现场会议登记方法

       1、登记时间： 2016 年 5 月 5-6 日（上午 9:00—12:00，

下午 14:00—17:00）。

       2、登记方式

   （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东

非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托

人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手

续；

    （2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副

本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原

件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加

盖单位公章的最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定

代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）

办理登记手续；

       （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、

委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

    3、登记地点：武汉市解放大道 690 号国际广场 8 楼武商集

团法律证券部

       信函登记地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法

律证券部。（信函上请注明“股东大会”字样）

    邮政编码：430022
    电       话：027-85714295

    传真号码：027-85714049



    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

    1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （1）投票代码：360501

    （2）投票简称：武商投票

    （3）投票时间：2016 年 5 月 11 日交易时间，即上午

9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    （4）股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统

投票：

    ①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

    ②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

行投票。

    （5）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的

操作程序：

     ①登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功

能栏目;

     ②选择公司会议进入投票界面；

     ③根据议题内容点击“同意”、“反对”、或“弃权”；
    （6）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托

进行投票的操作程序：

     ①在投票当日，“××投票”“昨日收盘价”显示的数字为

本次股东大会审议的议案总数。

     ②进行投票时买卖方向应选择“买入”。

     ③在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代

表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。

     股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累

积投票议案），对应的议案号为 100，申报价格为 100.00 元。

           股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序                     议案名称                     委托
号                                                       价格
总议案                                                  100
议案 1   武商集团二 O 一五年度董事会工作报告            1.00
议案 2   武商集团二 O 一五年度监事会工作报告            2.00
议案 3   武商集团二 O 一五年年度报告正文及摘要          3.00
议案 4   武商集团二 O 一五年度财务决算报告              4.00
议案 5   武商集团二 O 一五年度利润分配预案              5.00
         关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
议案 6                                                  6.00
         的议案
议案 7   关于修改公司章程的议案                         7.00
议案 8   关于银行授信、贷款和保函的议案                 8.00
    ④在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股

代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

    不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

           表决意见类型             委托数量

               同意                    1股

               反对                    2股

               弃权                    3股

    ⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再

对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    ⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

    2、通过互联网投票系统的投票程序

    （1）互联网投票系统开始投票时间为 2016 年 5 月 10 日

15:00，结束时间为 2016 年 5 月 11 日 15:00。

    （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深

圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月

修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。
   （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。



    五、其他事项：

    1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股

东食宿、交通费用自理。

    2、会议咨询：公司法律证券部

    联系电话：027-85714295

    传真电话：027-85714049



    六、备查文件

    武汉武商集团股份有限公司第七届十四次董事会决议。




                              武汉武商集团股份有限公司
                                     董   事   会
                                   2016 年 5 月 5 日
     附件：

                            授权委托书
         兹全权委托   先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武

     商集团股份有限公司 2015 年度股东大会并代表本人依照以下指

     示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体

     指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成

     或反对某议案或弃权。
序                                                      赞 反 弃
                       审 议 事 项
号                                                      成 对 权
1 武商集团二 O 一五年度董事会工作报告
2 武商集团二 O 一五年度监事会工作报告
3 武商集团二 O 一五年年度报告正文及摘要
4 武商集团二 O 一五年度财务决算报告
5 武商集团二 O 一五年度利润分配预案
6 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于修改公司章程的议案
8 关于银行授信、贷款和保函的议案
         注 1：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或
     弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一
     项以上或未选择的，则视为无效委托。
     委托人姓名：                  身份证号码：
     持股数：                      股东帐户：
     受托人姓名：                  身份证号码：
     委托日期：
         注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。