证券代码：000501     股票简称：鄂武商A      公告编号：2016-015



               武汉武商集团股份有限公司

 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                           补充公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“武商集团”）根

据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易

所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放

与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规

定，将 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

    一、募集资金基本情况

    公司经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2015]2983 号）核准。公司向特定对象

非公开发行人民币普通股（A 股）62,808,780 股，每股面值人民币 1.00

元，每股发行认购价格为人民币 13.17 元，公司共计募集货币资金人

民币 827,191,632.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,407,874.49
元，公司实收金额人民币 814,783,758.11 元，扣除其他发行费用后实

际募集资金净额 812,707,353.51 元。以上募集资金到位情况已由中审

众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 23 日出具《验资

报告》（众环验字(2016)010033 号）验证确认。

     二、募集资金存放和管理情况

     为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权

益，依照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》

等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于中

国 工 商 银 行 武 汉 航 空 路 支 行 开 设 了 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号为

3202002729200320000。

     公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股份有

限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金

开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用

以及对其使用情况进行监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监

管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审

批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

     三、本报告期募集资金的实际使用情况

     本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还

银行贷款，截至2016年6月30日止，募集资金专项账户累计使用金额
为812,707,353.51元，全部使用完毕，余额为0元。募集资金的使用符

合公司对募集资金运用的承诺。详见附表 1：《募集资金使用情况对

照表》。

    四、募集资金使用及披露情况

    2016年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违

规的情形。

   特此公告。




                                    武汉武商集团股份有限公司

                                         董    事    会

                                          2016 年 8 月 22 日
     附表 1：                 募集资金使用情况对照表
                                               本年度投
募集资金总额                  81,270.74 万元   入募集资          81,270.74 万元
                                               金总额
报告期内变更用途的募集资金
                                    0
总额
                                               已累计投
累计变更用途的募集资金总额          0          入募集资          81,270.74 万元
                                               金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                    0
比例
               是 否 募 集 调 整 本 年 截 至 截至期末 项   目 本 年 度 是 否 项目可行性是
               已 变 资 金 后 投 度 投 期 末 投资进度 达   到 实 现 的 达 到 否发生重大变
               更 项 承 诺 资 总 入 金 累 计 （%）(3) 预   定 效益     预 计化
承诺投资项目和
               目（含 投 资 额（1）额  投 入＝        可   使          效益
超募资金投向
               部 分 总额              金 额 (2)/(1) 用    状
               变更）                  (2)            态   日
                                                      期
承诺投资项目
                 否   81,27 81,27 81,27 81,27 100%                   不 适否
1.偿还银行贷款        0.74 0.74 0.74 0.74                            用
                      万元 万元 万元 万元
…
                 否   81,27 81,27 81,27 81,27 100%                   不 适否
承诺投资项目小
                      0.74 0.74 0.74 0.74                            用
计
                      万元 万元 万元 万元
超募资金投向
1.
…
归还银行贷款
（如有）
补充流动资金
（如有）
…
超募资金投向小
计
                 否   81,27 81,27 81,27 81,27 100%                   不 适否
      合计            0.74 0.74 0.74 0.74                            用
                      万元 万元 万元 万元
未达到计划进度
或预计收益的情
               不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生 不适用
重大变化的情况
说明
超 募 资 金 的 金 不适用
额、用途及使用
进展情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
募集资金投资项 不适用
目实施方式调整
情况
募集资金投资项 不适用
目先期投入及置
换情况
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集 无
资金用途及去向
募集资金使用及 不适用
披露中存在的问
题或其他情况