证券代码：000501    证券简称：鄂武商 A     公告编号：2017-001



           武汉武商集团股份有限公司
         第七届十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会于 2017 年
4 月 10 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 4 月 20 日在公司 2
号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事 10
名，实到董事 10 名，会议由董事长刘江超先生主持，公司 5 名
监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）武商集团二 0 一六年度董事会工作报告
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    独立董事喻景忠、谭力文、田玲、余春江向董事会提交了
《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大
会上述职。《武商集团二 O 一六年度董事会工作报告》及《2016
年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）武商集团二 0 一六年度总经理工作报告
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）武商集团二 0 一六年年度报告全文及摘要
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武汉武商集团股份有限公司二 0 一六年年度报告全文》及
《武汉武商集团股份有限公司年报摘要》（公告编号 2017-003）
详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。


    (四)武商集团二 0 一六年度财务决算报告
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告，截止二 O 一六年十二月三十一日，公司实现营业总收入
17,689,641,582.79 元 ， 较 上 年 同 期 增 长 0.95% ； 利 润 总 额
1,320,238,367.81 元，实现净利润 993,055,163.47 元，其中：
归属于母公司所有者的净利润 991,634,079.69 元，较上年同期
增长 24.06%；年末总资产 17,790,568,853.56 元，较上年同期
增长 0.21%；归属于母公司的股东权益总额 6,053,732,453.31
元，较上年同期增长 46.60%。


    (五)武商集团二 0 一六年度利润分配预案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报
告，二Ｏ一六年度，公司合并报表实现净利润 993,055,163.47
元，归属于母公司股东的净利润为 991,634,079.69 元。
    二Ｏ一六年度，母公司实现净利润 742,058,948.30 元，年
初未分配利润为 1,798,931,277.63 元，提取 10%的法定盈余公
积金及 10%的任意盈余公积金共计 148,411,789.66 元，二Ｏ一
六年末累计可分配利润为 2,392,578,436.27 元。
    公司以总股本 591,834,370 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金股利 4.2 元（含税），共计派现金 248,570,435.40 元,剩
余可分配利润 2,144,008,000.87 元结转至下年度。同时，以资
本公积转增股本每 10 股转增 3 股，共计转增 177,550,311 股，
相应减少公司资本公积金 177,550,311.00 元。


       （六）武商集团内部控制评价报告
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武汉武商集团股份有限公司内部控制评价报告》详见当日
巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。


       （七）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经董事会审计委员会提议，董事会研究，继续聘请中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务和内部控制
进行审计工作，聘期一年，年度审计费为 150 万元。
    公司独立董事对续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案进行了事前认可，并发表了独立意见。


    （八）关于银行授信、贷款和保函的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    因公司业务需要,需办理银行授信和贷款相关业务，根据公
司章程的有关规定，董事会审议通过如下事项：
    1、向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行办理授信叁
亿元整。
    2、向交通银行股份有限公司办理综合授信捌亿元整（含黄
金租赁、全口径跨境融资等）。
       3、向中国银行股份有限公司武汉江汉支行及境外分行办理
综合授信捌亿元整（含黄金租赁、海外直贷）。
    4、向汉口银行硚口支行办理综合授信肆亿元整。
       5、向浙商银行股份有限公司武汉分行办理综合授信贰亿元
整。
       6、向湖北银行股份有限公司江汉支行办理综合授信伍亿元
整。
       7、向农业银行股份有限公司武汉汉口支行办理综合授信玖
亿柒仟柒佰万元整（含黄金租赁）。
       8、向兴业银行股份有限公司武汉分行办理综合授信肆亿元
整。
       9、向平安银行股份有限公司武汉分行办理授信伍亿元整。
       10、向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行办理授信伍
拾亿元整：其中授信流动资金壹拾亿元整；授信项目资金叁拾亿
元整；授信黄金租赁伍亿元整；同时授信预付卡保函伍亿元整，
并相应提供预付卡保函金额 10%的质押。
       11、向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部办理授
信陆亿元整。
       12、向中国民生银行股份有限公司及各分行办理综合授信叁
拾壹亿壹仟万元整。
       13、向中信银行股份有限公司武汉分行办理综合授信壹拾亿
元整。
       14、向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行办理综合授信
陆亿元整。
       15、向广发银行股份有限公司武汉分行办理贷款伍亿元整。
       （九）关于武汉武商集团限制性股票激励计划第一期解锁的
议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    由于董事刘江超、王沅、刘晓蓓为本次股权激励计划的激励
对象，故上述 3 名关联董事回避表决，其他 7 名非关联董事参加
表决。
    公司首次授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成，同
意 214 名激励对象获授的第一期限制性股票 718.641 万股申请解
锁。公司董事会根据 2014 年度股东大会授权，按照《武汉武商
集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
在接受激励对象解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股
票解锁，具体股份上市日期另行确定并公告。
    公司独立董事对上述议案发表了相关独立意见，《武汉武商
集团股份有限公司关于限制性股票激励计划第一期解锁公告》
（ 公 告 编 号     2017-004 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


       （十）关于公司章程修改的议案
    表决结果：8 票同意，0 票反对，2 票弃权
    经董事会审议，对公司章程中经营范围及董事、监事候选人
提名权相关条款进行变更修订，并新增“党的建设”相关内容。
《武汉武商集团股份有限公司公司章程》详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。
    董事汪强、独立董事余春江投弃权票，独立董事余春江发表
相关意见，董事汪强赞同独立董事余春江的意见，意见如下：
    1、对议案十的议案分项一（营业执照变更）、分项二（经营
范围变更）、分项四（党的建设）赞成，这是生产经营所必须的。
    2、对议案十的议案分项三（董事、监事候选人提名权）投
弃权，理由如下：
    对原章程第八十五条（现八十八条）的修改对于完善公司治
理，保护全体中小股东权益具有很好的意义。但仅修订中小股东
董事、监事候选人名单提案权，而不明确投票制，则有可能不能
落实该提案权，导致实际履行中的困惑，在修订中小股东董事、
监事候选人名单提案权的同时，对于“根据本章程的规定或者股
东大会的决议，可以实行累积投票制。”的原文，从合规、符合
监管、良好历史实践的角度，建议该原文后增加并明确为“换届
选举或其他原因需分别更换、增补两名（含）以上董事、监事以
及一名（含）以上独立董事时，应当实行累积投票制”，以及“在
差额选举时实行累积投票制。”，以避免因文义理解产生分歧，充
分反映中小股东的意见。


    （十一）武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事认为：该办法结合公司实际，符合公司长远、
健康发展要求，同意将该方案提交股东大会审议。《武汉武商集
团股份有限公司经营者薪酬管理办法》详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。


    （十二）关于投资设立武汉武商超市管理有限公司的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武汉武商集团股份有限公司关于投资设立武汉武商超市
管理有限公司的公告》（公告编号 2017-005）详见当日巨潮网公
告（www.cninfo.com.cn）。
     （十三）关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
     由于新兴医药的控股股东为武汉国有资产经营公司，持股比
例为 48.75%，公司为其第二大股东，持股比例为 35.625%，故关
联方董事刘江超、陈旭东、王沅回避表决，其他 7 名非关联董事
参加表决。本议案经独立董事事前认可，并一致同意本议案。
     《武汉武商集团股份有限公司关于与新兴医药科技有限公
司关联交易的公告》（公告编号 2017-006）详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。


     （十四）关于召开 2016 年度股东大会的议案
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
     《武汉武商集团股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会
通 知 的 公 告 》（ 公 告 编 号 2017-007 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


     以上第一、三至五、七至八、十至十三项议案需提交股东大
会审议通过。


     三、备查文件
     武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会决议
     特此公告。


                                       武汉武商集团股份有限公司

                                                 董   事   会

                                             2017 年 4 月 20 日