鄂武商Ａ：关于召开2016年度股东大会的通知2017-04-22
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2017-007
武汉武商集团股份有限公司
关于召开二○一六年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司 2016 年度股东大
会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届十八次董事会审议通
过了《关于召开公司二 0 一六年度股东大会的议案》，本次股东大会
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业
务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 5 月 12 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017 年 5 月 11 日下
午 15:00 至 2017 年 5 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017 年 5 月 8 日
7、会议出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2017 年 5 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
二、会议审议事项
序号 议 程
1 武商集团二 O 一六年度董事会工作报告
2 武商集团二 O 一六年度监事会工作报告
3 武商集团二 O 一六年年度报告全文及摘要
4 武商集团二 O 一六年度财务决算报告
5 武商集团二 O 一六年度利润分配预案
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
6
的议案
7 关于银行授信、贷款和保函的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法
10 关于投资设立武商超市管理有限公司的议案
11 关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案
公司独立董事将做 2016 年度述职报告。
第 8 项议案需以特别决议通过，第 5、8、11 项议案需对中小投
资者表决单独计票。
上述议案已经公司第七届十八次董事会审议通过，详见公司于
2017 年 4 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮网刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 武商集团二 0 一六年度董事会工作报告 √
2.00 武商集团二 0 一六年度监事会工作报告 √
3.00 武商集团二 0 一六年度报告全文及摘要 √
4.00 武商集团二 0 一六年度财务决算报告 √
5.00 武商集团二 0 一六年利润分配预案 √
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00 √
的议案
7.00 关于银行授信、贷款和保函的议案
8.00 关于修改公司章程的议案 √
9.00 武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法 √
10.00 关于投资设立武商超市管理有限公司的议案 √
11.00 关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记时间：2017 年 5 月 10 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00
—17:00）。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本
人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账
户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复
印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人
股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的
最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、
法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托
人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号国际广场
8 楼武商集团法律证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法律证券部。
邮政编码：430022
电 话：027-85714295 传真号码：027-85714049
4、会议联系方式
联系地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法律证券部。
邮政编码：430022 电子邮箱：xuanl528@163.com
联系电话：027-85714295 传真电话：027-85714049
5、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股
东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第七届十八次董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 20 日
附件 1：
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票
简称为“武商投票 ”。
2、填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 11 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 12 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集
团股份有限公司二 0 一六年度股东大会并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案
或弃权。
提案编 提案名称 备注 同意 反对 弃权
码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 武商集团二 0 一六年度董事会工 √
作报告
2.00 武商集团二 0 一六年度监事会工 √
作报告
3.00 武商集团二 0 一六年度报告全文 √
及摘要
4.00 武商集团二 0 一六年度财务决算 √
报告
5.00 武商集团二 0 一六年利润分配预 √
案
6.00 关于续聘中审众环会计师事务 √
所（特殊普通合伙）的议案
7.00 关于银行授信、贷款和保函的议 √
案
8.00 关于修改公司章程的议案 √
9.00 武汉武商集团股份有限公司经 √
营者薪酬管理办法
10.00 关于投资设立武商超市管理有 √
限公司的议案
11.00 关于与武汉新兴医药科技有限 √
公司关联交易的议案
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股份账户：
股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名（或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 20 日
