湖北大晟律师事务所
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关于武汉武商集团股份有限公司二○一六年度
股东大会的法律意见书
致：武汉武商集团股份有限公司
根据武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托和
湖北大晟律师事务所的指派，本律师就公司2016年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）进行法律见证，现根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》（以下简称“《实施细
则》”）、《武汉武商集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，出具本法律意见书：
为出具本法律意见书，本律师在列席本次股东大会时及此前，对
本次大会涉及的有关事项进行了审查，并核查和验证了出具本法律意
见书所必需的有关文件。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并
依法对本法律意见书承担相应的责任。
经依法对本次大会的召集与召开程序、出席大会人员资格、大会
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的表决程序、表决结果等重要事项的合法性进行核验后，出具法律意
见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2017年4月22日
将召开本次股东大会的通知在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网予以公告。通知及公告中载明了本次股东大
会召开的日期、地点、出席会议对象、表决方式、提交本次股东大会
审议的事项等。上述通知及公告的时间、方式及内容等均符合法律、
法规及公司章程的规定。
本次股东大会于2017年5月12日召开，召开的实际时间、地点、内
容、方式、召集人及主持人与公告内容一致。
经审查，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东、股东代表及其委托代理人共40人，代
表 有 表 决 权 股 份 数 369,109,324 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
62.37%；其中，中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同)共27人，代表有表
决权股份数18,984,337股，占公司有表决权股份总数的3.21%。
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1、出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及其委托代理人
共32人，代表有表决权股份数362,986,814股，占公司有表决权股份总
数的61.33%；出席现场会议的股东均持有相关持股证明，委托代理人
均持有书面授权委托书。
2、通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通
过网络投票的股东共8人，代表有表决权股份数6,122,510股，占公司
有表决权股份总数的1.04%。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、
其他高级管理人员及见证律师。
经审查，出席或列席本次股东大会的人员符合法律、行政法规、
规章和《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的提案
本次股东大会上审议的11项提案为2017年4月22日公告的会议通
知中所列明原事项，会议通知发出后至提案审议过程中未出现对提案
内容进行变更的情况。本次股东大会无新增提案。
经审查，本次股东大会提案符合法律、行政法规、规章和《公司
章程》的规定。
四、关于本次股东大会表决程序和表决结果
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本次股东大会采用现场记名投票及网络投票的方式对11项提案进
行了表决（关联股东回避表决），并按《公司章程》及《实施细则》
规定进行了计票和监票，表决结果如下：
1、审议通过了《武商集团二○一六年度董事会工作报告》；同意
369,109,324股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,984,337股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的100%，反对0股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所
持有效表决权的0%。
2、审议通过了《武商集团二○一六年度监事会工作报告》；同意
369,109,324股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,984,337股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的100%，反对0股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所
持有效表决权的0%。
3、审议通过了《武商集团二○一六年年度报告全文及摘要》；同
意369,109,324股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对
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0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会
议所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,984,337股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的100%，反对0股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所
持有效表决权的0%。
4、审议通过了《武商集团二○一六年度财务决算报告》；同意
369,109,324股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,984,337股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的100%，反对0股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所
持有效表决权的0%。
5、审议通过了《武商集团二○一六年度利润分配预案》；同意
369,109,324股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反对0
股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议
所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,984,337股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的100%，反对0股，占出席会议所有中小
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投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所
持有效表决权的0%。
6、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》；同意368,854,048股，占出席会议所有股东所持有效表决权
的99.93%，反对93,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.03%；弃权161,970股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.04%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,729,061股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的98.66%，反对93,306股，占出席会议
所有中小投资者所持有效表决权的0.49%；弃权161,970股，占出席会
议所有中小投资者所持有效表决权的0.85%。
7、审议通过了《关于银行授信、贷款和保函的议案》；同意
367,864,852股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.66%，反对
1,244,472股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.34%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意17,739,865股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的93.44%，反对1,244,472股，占出席会
议所有中小投资者所持有效表决权的6.56%；弃权0股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的0%。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；同意274,758,777
股，占出席会议所有股东所持有效表决权的74.44%，反对5,000股，占
出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%；弃权94,345,547股，占出
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席会议所有股东所持有效表决权的25.56%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,979,337股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的99.97%，反对5,000股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的0.03 %；弃权0股，占出席会议所有中
小投资者所持有效表决权的0%。
9、审议通过了《武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办
法》；同意368,291,324股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%，反对6,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,978,337股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的99.97%，反对6,000股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的0.03%；弃权0股，占出席会议所有中
小投资者所持有效表决权的0%。
10、审议通过了《关于投资设立武商超市管理有限公司的议案》；
同意369,109,324股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%，反
对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席
会议所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,984,337股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的100%，反对0股，占出席会议所有中小
投资者所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有中小投资者所
持有效表决权的0%。
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11、审议通过了《关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的
议案》；同意156,995,484股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
100%，反对1,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.00%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
其中，出席会议的中小投资者同意18,982,737股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的99.99%，反对1,600股，占出席会议所
有中小投资者所持有效表决权的0.01%；弃权0股，占出席会议所有中
小投资者所持有效表决权的0%。
本律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规
定。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和
召集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序和
表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。
本次股东大会决议合法。
本法律意见书正本两份，均具有同等效力。
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（本页为《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司
二○一六年度股东大会的法律意见书》的签署页，无正文 ）
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（盖章）
负责人：
张树勤
经办律师：
刘 翔
经办律师：
倪纯珊
二〇一七年五月十二日
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