证券代码：000501    证券简称：鄂武商 A     公告编号：2017-014



         武汉武商集团股份有限公司
   第七届二十次（临时）董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第七届二十次（临时）董事会于
2017 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出通知，2017 年 6 月 12 日采
取通讯表决方式召开，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公
司 5 名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）关于武商集团董事会换届的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
    武商集团第七届董事会已运行届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，需进行换届选举。
    按照《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，
其中 4 名董事为独立董事，1 名为职工董事，职工董事由职代会
选举产生。董事任期三年。
    经公司董事会和单独及合并持有公司已发行股份 3%以上的
股东推荐，提名陈军、秦琴、陈业高、熊海云、汪强、王伟为公
司第八届董事会非独立董事候选人；提名喻景忠、田玲、吴可、
岳琴舫为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
     独立董事候选人吴可先生目前尚未取得独立董事资格证书，
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）第六
条规定，吴可先生已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最
近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
     公司独立董事发表相关独立意见。（详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）
     以上董事、独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。独
立董事候选人的任职资格需提交深交所审核无异议后方可提交
股东大会审议。
     （二）关于召开二 0 一七年第一次（临时）股东大会的议案
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
     《武汉武商集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次（临
时）股东大会通知的公告》（公告编号 2017-016）详见当日巨潮
网公告（www.cninfo.com.cn）
     三、备查文件
     武汉武商集团股份有限公司第七届二十次（临时）董事会决
议
     特此公告。




                                 武汉武商集团股份有限公司

                                         董    事   会

                                      2017 年 6 月 12 日
附：候选人简历
   陈军：男，54岁，研究生，中共党员，历任武商集团保卫部
部长、亚贸广场副总经理、武汉广场董事长。现任武商集团党委
委员、武商广场党委书记兼总经理。不存在不得提名为董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票
激励股份31.33万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下
认购股份26万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等
要求的任职资格。
   秦琴：女，47岁，大学，中共党员，历任世贸广场楼面经理、
高级经理、量贩公司门店店长、武商集团工会主席、集团党委委
员、监事长。现任武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、
监事长。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存
在关联关系。在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份
6.5万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求
的任职资格。
   陈业高：男，52岁，硕士，历任武汉国有资产经营公司董事
会秘书、投资策划部、金融发展部、营运部副经理，武汉国有资
产经营公司投资部经理、策划营运部经理、营运部经理、策划部
投资总监。现任武汉国有资产经营公司投资发展部经理。兼任武
汉城市一卡通有限公司、武汉东湖大数据交易中心股份有限公司
及武汉大数据产业发展有限公司董事。不存在不得提名为董事的
情形。2006年6月，因武汉证券公司超出业务许可范围经营证券
业务及挪用客户交易结算资金，作为承担责任的人员之一被中国
证监会处罚，并被武汉中级人民检察院立案侦查。未与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
   熊海云：女，53岁，大专，中共党员，历任武商量贩有限公
司武商超市核算经理，胭脂店、天丽店、鄂州店、黄州购物广场
店、滨湖店店长，鄂黄分公司总经理，珞喻店、卓豹店店长。曾
荣获武汉市五一劳动奖章、湖北省劳动模范、武汉市老劳模新贡
献标兵，2015年当选全国劳动模范，2016年11月当选武汉财贸工
会兼职副主席。现任武商超市管理有限公司超级生活馆店长。不
存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。
持有本公司限制性股票激励股份10.40万股，在公司2015年度员
工持股计划专项账户下认购股份149.50万股。不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票
上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
   汪强：男，39岁，经济学学士，历任ABB（中国）投资有限
公司及法国威立雅水务集团（亚太区）多个财务管理职位，银泰
商业集团财务管理部总经理、银泰商业集团总裁助理，现任银泰
商业集团副总裁。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
    王伟,男,49岁,工商管理硕士，历任深圳茂业商厦有限公司
东门店副店长、华强北店副店长、深圳深南店店长、深圳东门商
圈副总经理、珠海店总经理、无锡清扬店总经理，重庆茂业百货
总经理，成商集团董事、总经理，山东区域总经理、华东泰州区
域总经理，现任银泰商业集团武汉区域总经理。不存在不得提名
为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有本公司
股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职
资格。
    喻景忠：男，53岁，硕士，副教授，硕士生导师，注册会计
师、律师。历任中南财经大学教师、黄石市工商银行信贷主管、
深圳市检察院司法会计技术顾问。现任中南财经政法大学副教
授。兼任中南财大司法鉴定中心首席技术顾问，湖北省国资委法
律与会计顾问，全国物证技术检验委员会副秘书长。《司法会计
学》学科创始人之一，主持或参与《票据法》、《公司法》、《证券
法》、《会计法》等多部法律的起草与修订工作。目前兼任长江传
媒、鼎龙股份、江西长运独立董事。不存在不得提名为董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
   田玲：女，48岁，教授，博士生导师。在武汉大学任教至今。
现任武汉大学经济与管理学院金融保险系主任，武汉大学金融研
究中心副主任。社会兼职有亚太风险管理与保险学会APRIA会员，
中国保险学会理事，武汉系统工程学会理事。不存在不得提名为
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股
份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职
资格。
   吴可：男，61岁，硕士，副教授、硕士生导师。历任中国军
事经济学院物流管理教官，深圳投资开发公司投资部经理。现任
华中科技大学经济学院金融系副教授。不存在不得提名为董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不
是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
   岳琴舫：男，54岁，本科，注册律师，国家一级律师职称。
历任中南财经大学教师。现任湖北今天律师事务所合伙人、主任，
湖北省律师协会会长，中华全国律师协会副会长，武汉仲裁委员
会仲裁员，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，武汉理工大学、中
国财经政法大学兼职教授。不存在不得提名为董事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未与持
有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。