鄂武商Ａ：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（已取消）2017-06-13
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2017-016
武汉武商集团股份有限公司
关于召开二○一七年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届二十次（临时）董事
会审议通过了《关于召开公司二 0 一七年第一次临时股东大会的议
案》，本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 6 月 28 日上
午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017 年 6 月 27 日下
午 15:00 至 2017 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017 年 6 月 23 日
7、会议出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2017 年 6 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席临时股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690 号)。
二、会议审议事项
序号 议 程
1 关于选举公司非独立董事的议案
1.1 陈军
1.2 秦琴
1.3 陈业高
1.4 熊海云
1.5 汪强
1.6 王伟
2 关于选举公司独立董事的议案
2.1 喻景忠
2.2 田玲
2.3 吴可
2.4 岳琴舫
3 关于选举公司非职工监事的议案
2.1 殷柏高
2.2 汪梅芳
2.3 艾璇
上述议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决，
应选非独立董事 6 人、独立董事 4 人、监事 3 人，独立董事和非独立
董事的表决将分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述议案已经公司第七届二十次（临时）董事会、第七届十九次
（临时）监事会审议通过，详见公司于 2017 年 6 月 13 日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
累计投票提案
1.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数（6）人
1.01 陈军 √
1.02 秦琴 √
1.03 陈业高 √
1.04 熊海云 √
1.05 汪强 √
1.06 王伟 √
2.00 关于选举公司独立董事的议案 应选人数（4）人
2.01 喻景忠 √
2.02 田玲 √
2.03 吴可 √
2.04 岳琴舫 √
3.00 关于选举公司非职工监事的议案 应选人数（3）人
3.01 √
殷柏高
3.02 √
汪梅芳
3.03 √
艾璇
四、会议登记等事项
1、登记时间：2017 年 6 月 26 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00
—17:00）。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本
人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账
户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
（2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复
印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人
股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的
最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、
法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托
人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号国际广场
8 楼武商集团法律证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法律证券部。
邮政编码：430022
电 话：027-85714295 传真号码：027-85714049
4、会议联系方式
联系地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法律证券部。
邮政编码：430022 电子邮箱：xuanl528@163.com
联系电话：027-85714295 传真电话：027-85714049
5、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股
东食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体
操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第七届二十次（临时）董事会决议
武汉武商集团股份有限公司第七届十九次（临时）监事会决议
独立董事意见
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 12 日
附件 1：
参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票
简称为“武商投票 ”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人
数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数
为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 6 月 28 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉武商集团
股份有限公司二 0 一七年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下
指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对
某议案或弃权。
提案编
提案名称 选举票数
码
1.00 关于选举公司非独立董事的议案（应选人数 6 人）
1.01 陈军
1.02 秦琴
1.03 陈业高
1.04 熊海云
1.05 汪强
1.06 王伟
2.00 关于选举公司独立董事的议案（应选人数 4 人）
2.01 喻景忠
2.02 田玲
2.03 吴可
2.04 岳琴舫
3.00 关于选举公司非职工监事的议案（应选人数 3 人）
3.01 殷柏高
3.02 汪梅芳
3.03 艾璇
注：累积投票制投票表决议案：在“同意表决票数”栏填写欲投
实际票数。
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股份账户：
股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名（或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 12 日
