证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2017-027
武汉武商集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 6 月 28
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 6 月 27
日下午 15:00 至 2016 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘江超
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 31
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 23
通过网络投票出席会议的股东人数 8
出席会议的中小投资者人数 18
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 395,973,861
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
390,438,861
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 5,535,000
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 3,161,038
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决
51.47
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有
50.75
表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
0.72
有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决
0.41
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北大
晟律师事务所张树勤、刘翔律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
如下议案：
1、《关于选举公司非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投
票制的方式选举陈军、秦琴、陈业高、熊海云、汪强、王伟等 6
人为公司第八届董事会非独立董事。
议案 同意表决票数 同意表决比 议案是
议案名称 股东类型
序号 （股） 例（%） 否通过
A 股股东 425,143,728 107.37
1.01 陈 军
其中：中小投资者 8,490,424 97.64
A 股股东 425,143,728 107.37
1.02 秦 琴
其中：中小投资者 8,490,424 97.64
A 股股东 425,143,728 107.37
1.03 陈业高
其中：中小投资者 8,490,424 97.64
通过
A 股股东 346,523,104 87.51
1.04 熊海云
其中：中小投资者 8,711,344 100.18
A 股股东 376,419,699 95.06
1.05 汪 强
其中：中小投资者 8,472,066 97.42
A 股股东 376,419,699 95.06
1.06 王 伟
其中：中小投资者 8,472,066 97.42
2、《关于选举公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投
票制的方式选举喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫等 4 人为公司第八
届董事会独立董事。
吴可先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的
任职资格已提交深交所审核无异议。
议案 同意表决票数 同意表决 议案是否
议案名称 股东类型
序号 （股） 比例（%） 通过
A 股股东 361,354,760 91.26
2.01 喻景忠
其中：中小投资者 8,516,609 97.94
A 股股东 361,354,759 91.26
2.02 田 玲
其中：中小投资者 8,516,609 97.94
通过
A 股股东 361,354,755 91.26
2.03 吴 可
其中：中小投资者 8,516,608 97.94
A 股股东 499,040,310 126.03
2.04 岳琴舫
其中：中小投资者 8,443,466 97.10
3、《关于选举公司非职工监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投
票制的方式选举殷柏高、汪梅芳、艾璇等 3 人为公司第八届监事
会监事。
议案 同意表决票数 同意表决 议案是
议案名称 股东类型
序号 （股） 比例（%） 否通过
A 股股东 405,499,122 102.41
3.01 殷柏高
其中：中小投资者 8,556,204 98.39
A 股股东 405,499,122 102.41
3.02 汪梅芳 通过
其中：中小投资者 8,556,204 98.39
A 股股东 376,147,479 94.99
3.03 艾 璇
其中：中小投资者 8,199,846 94.29
经公司第十二届一次职工（会员）代表大会民主选举朱曦为
职工董事，选举张宇燕、王芳为职工监事。（详见 2017 年 6 月
17 日巨潮网公告）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
2、律师姓名：张树勤、刘翔律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和召
集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序
和表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的
规定。本次股东大会决议合法。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二 O 一七年第一次临时股东
大会决议。
2、《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二
O 一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。（详见当日《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）公告）
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 6 月 28 日
