证券代码：000501    股票简称：鄂武商A      公告编号：2017-031



       武汉武商集团股份有限公司
 关于非公开发行股票募集资金使用完毕及
             账户注销的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况
    武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证
监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]2983 号）核准。公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）62,808,780 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 13.17 元，公司共计募集货币资
金人民币 827,191,632.60 元，扣除与发行有关的费用人民币
12,407,874.49 元，公司实收金额人民币 814,783,758.11 元，
扣除其他发行费用后实际募集资金净额 812,707,353.51 元。
    以上募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2016 年 3 月 23 日出具《验资报告》（众环验字
(2016)010033 号）验证确认。


    二、募集资金专户情况
    为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者
的权益，依照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证
券法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发
行管理办法》等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行
专户存储，并在中国工商银行武汉航空路支行开设了募集资金专
项账户，账号为 3202002729200320000。
    公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。


    三、募集资金专户注销及使用完毕情况
    公司将扣除发行费用后的募集资金净额 812,707,353.51 元
全部用于偿还银行贷款，截至本公告日，募集资金专项账户全部
使用完毕，余额为 0 元。公司已对募集资金专户予以注销。
    上述募集资金专户注销后，公司、中国工商银行武汉航空路
支行和保荐机构中信证券签订的《募集资金三方监管协议》相应
终止。


    四、募集资金使用及披露情况
    截止本公告日，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集
资金管理违规的情形。


    五、备查文件
   1、银行相关证明。


   特此公告。


                                 武汉武商集团股份有限公司
                                         董   事    会
                                       2017 年 8 月 26 日