武商集团第八届九次董事会会议材料

证券代码：000501      证券简称：鄂武商 A      公告编号：2019-010


                武汉武商集团股份有限公司
          关于召开二○一八年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司 2018 年度股东大

会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届九次董事会审议通过

了《关于召开公司二○一八年度股东大会的议案》，本次股东大会的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务

规则和公司章程等的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 10 日上

午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 5 月 9 日下午

15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

       5、会议召开方式：
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    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 6 日

    7、会议出席对象：

    （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2019 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690 号)。

二、会议审议事项

     序号                      议         程

     1.00   武商集团二 O 一八年度董事会工作报告

     2.00   武商集团二 O 一八年度监事会工作报告
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        3.00     武商集团二 O 一八年度报告全文及摘要

        4.00     武商集团二 O 一八年度财务决算报告

        5.00     武商集团二 O 一八年度利润分配预案

        6.00     关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

        7.00     关于银行授信和贷款的议案

        8.00     关于拟注册发行中期票据的议案

                 关于本次公开发行可转换公司债券相关决议及股东大会授
        9.00
                 权董事会办理有效期延期的议案

       10.00     关于增补董事的议案

       11.00     关于增补监事的议案

       1、公司独立董事将做 2018 年度述职报告。

       2、上述议案已经公司第八届九次董事会、第八届八次监事会审

议通过，详见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》和巨潮网刊登的相关公告。

       3、第 9 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。第 5、9-11 项议案属于影响中小投资者（除

上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小

投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

       三、提案编码

       表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
提案
                                      提案名称                该列打勾的栏
编码
                                                                目可以投票
100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
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1.00  武商集团二○一八年度董事会工作报告                     √
2.00  武商集团二○一八年度监事会工作报告                     √
3.00  武商集团二○一八年度报告全文及摘要                     √
4.00  武商集团二○一八年度财务决算报告                       √
5.00  武商集团二○一八年度利润分配预案                       √
      关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议
 6.00                                                        √
      案
 7.00 关于银行授信和贷款的议案                               √
 8.00 关于拟注册发行中期票据的议案                           √
      关于本次公开发行可转换公司债券相关决议及股东大
 9.00                                                        √
      会授权董事会办理有效期延期的议案
10.00 关于增补董事的议案                                     √
11.00 关于增补监事的议案                                     √

       四、会议登记等事项

       1、登记时间： 2019 年 5 月 8 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00

—17:00）。

       2、登记方式

   （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本

人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账

户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；

       （2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复

印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人

股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的

最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、

法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

       （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托

人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

       （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
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    3、登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号国际广场

8 楼武商集团法律证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

    通讯地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法律证券部。

    邮政编码：430022

    电    话：027-85714295         传真号码：027-85714049

    4、会议联系方式

    联系地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法律证券部。

    邮政编码：430022             电子邮箱：xuanl528@163.com

    联系电话：027-85714295       传真电话：027-85714049

    5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食

宿、交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

    六、备查文件

    武汉武商集团股份有限公司第八届九次董事会决议

    特此公告。



                                     武汉武商集团股份有限公司

                                             董   事   会

                                           2019 年 4 月 19 日
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附件 1：

                    参加网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票

简称为“武商投票 ”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 9 日（现场股
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东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 5 月 10 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
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附件 2：

                                   授权委托书
    兹全权委托         先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集
团股份有限公司二○一八年度股东大会并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案
或弃权。
                                                    备注     同意    反对   弃权
 提案                                             该列打勾
                        提案名称
 编码                                             的栏目可
                                                    以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
 1.00    武商集团二○一八年度董事会工作报告          √
 2.00    武商集团二○一八年度监事会工作报告          √
 3.00    武商集团二○一八年度报告全文及摘要          √
 4.00    武商集团二○一八年度财务决算报告            √
 5.00    武商集团二○一八年度利润分配预案            √
         关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
 6.00                                                √
         合伙）的议案
 7.00    关于银行授信和贷款的议案                    √
 8.00    关于拟注册发行中期票据的议案                √
         关于本次公开发行可转换公司债券相关决
 9.00    议及股东大会授权董事会办理有效期延期        √
         的议案
 10.00   关于增补董事的议案                          √
 11.00   关于增补监事的议案                          √

委托人姓名：                            身份证号码：
持股数：                                股份账户：
股份性质：
受托人姓名：                            身份证号码：
委托日期：                              有效期限：
委托人签名（或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
                                              武汉武商集团股份有限公司
                                                      董     事     会
                                                    2019 年 4 月 19 日