证券代码：000501    证券简称：鄂武商 A     公告编号：2019-018

 武汉武商集团股份有限公司关于终止公司
 公开发行可转换公司债券并撤回申请文件
                 的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
6 月 18 日召开第八届十一次（临时）董事会，审议并通过了《关
于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议
案》，公司决定终止公开发行可转换公司债券（以下简称“可转
债”）事项并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）申请撤回可转债的申请文件，现将有关事项公告如下：
    一、本次可转债的基本情况
    公司分别于 2018 年 4 月 27 日、2018 年 6 月 28 日召开第八
届五次董事会及 2017 年度股东大会审议通过了本次可转债相关
事项的议案，本次可转债拟募集资金总额不超过人民币
200,000.00 万元（含 200,000.00 万元）（详见 2018 年 4 月 28
日、2018 年 6 月 29 日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告）。
    2018 年 11 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监
会行政许可申请受理单》（受理序号：181703 号）。中国证监会
依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》
行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理
（详见 2018 年 11 月 3 日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）
的公告）。
    2018 年 11 月 28 日，中国证监会下发《中国证监会行政许
可项目审查一次反馈意见通知书》（181703 号）（以下简称“反
馈意见”），公司会同中介机构按照中国证监会要求进行了反馈
意 见 的 回 复 （ 详 见 2018 年 12 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 网
（www.cninfo.com.cn）的公告）。
    鉴于公司本次公开发行可转换公司债券事宜的决议有效期
即将到期，公司 2019 年 4 月 19 日召开第八届九次董事会， 2019
年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于本次公开
发行可转换公司债券相关决议及股东大会授权董事会办理有效
期延期的议案》，将可转债相关决议有效期延长至 2020 年 6 月
27 日，其他授权内容不变（详见 2019 年 4 月 20 日、2019 年 5
月 11 日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。


    二、终止本次可转债并撤回申请文件的原因及决策程序
    自公司申请本次公开发行可转债以来，公司董事会、管理层
与中介机构一直积极推进可转债的各项工作。但鉴于市场环境发
生变化，公司综合考虑目前的实际情况及经营需要，经审慎研究，
并与中介机构深入沟通后，公司决定向中国证监会申请撤回本次
可转债的申请文件。
    根据公司于 2018 年 6 月 28 日召开的 2017 年年度股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止本次可转债事项
并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件事宜属于股东
大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴，无需提交
股东大会审议。
    公司于 2019 年 6 月 18 日召开了第八届十一次（临时）董事
会审议并通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并
撤回申请文件的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独
立意见。
    公司申请撤回本次可转债申请文件尚需取得中国证监会的
同意，公司将在收到中国证监会的行政许可终止审查通知书后，
及时履行信息披露义务。


       三、终止本次可转债事项并申请撤回申请材料对公司的影响
    公司终止本次可转债事项并撤回申请材料是综合考虑目前
市场环境变化、公司实际情况及经营需要作出的决定。目前公司
各项业务经营正常，公司将继续以自有资金、银行贷款、超短期
融资券及中期票据等方式筹措资金推进相关项目建设。终止本次
可转债事项并撤回申请材料不会对公司正常生产经营、项目建设
与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中
小股东的利益。


       四、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）董事
会决议
    2、武汉武商集团股份有限公司第八届十次（临时）监事会
决议
    3、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于终止公司公开
发行可转换公司债券并撤回申请文件的独立意见


    特此公告。
                                  武汉武商集团股份有限公司
                                          董   事   会
                                       2019 年 6 月 18 日