证券代码：000501      证券简称：鄂武商 A      公告编号：2019-024


            武汉武商集团股份有限公司
  关于召开二○一九年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○一九年第一

次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司第八届十二次（临时）董事

会审议通过了《召开二○一九年第一次临时股东大会的议案》，本次

股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

深交所业务规则和公司章程等的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 7 月 29 日上

午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 7 月 28 日下

午 15:00 至 2019 年 7 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人

出席。

    （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019 年 7 月 22 日

    7、会议出席对象：

    （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2019 年 7 月 22 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690 号)。



   二、会议审议事项

   序号                      议        程
   1.00      武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

   2.00      修改公司章程的议案

    1、上述议案已经公司第八届十二次（临时）董事会、第八届十

一次（临时）监事会审议通过，详见公司于 2019 年 7 月 10 日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网刊登的《武汉武商

集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议公告》（公告编

号 2019-020 号）、 武汉武商集团股份有限公司第八届十一次（临时）

监事会决议公告》（公告编号 2019-021 号）、《武汉武商集团股份有限

公司第一大股东变更同业竞争承诺的公告》（公告编号 2019-022 号）、

《武汉武商集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》

（公告编号 2019-023 号）。

    2、第 1 项议案涉及关联事项，关联股东武汉商联(集团)股份有

限公司、武汉国有资产经营有限公司及武汉汉通投资有限公司需回避

表决。第 2 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权

的三分之二以上通过。第 1-2 项议案均属于影响中小投资者（除上市

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资

者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。



    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
  提案编码                           提案名称
                                                          该列打勾的栏
                                                          目可以投票
      100            总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积投票提案
                 武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞
     1.00                                                     √
                 争承诺的议案
     2.00        关于修改公司章程的议案                       √



    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2019 年 7 月 24 日（上午 9:00—12:00，下午 14:00

—17:00）。

    2、登记方式

   （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本

人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账

户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；

    （2）法人股东出席人须持加盖单位公章的最新营业执照副本复

印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人

股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的

最新营业执照副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、

法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件）办理登记手续；

    （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托

人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

    （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

    3、登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号国际广场

8 楼武商集团法律证券部，信函上请注明“临时股东大会”字样。

    通讯地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法律证券部。
    邮政编码：430022

    电    话：027-85714295         传真号码：027-85714049

    4、会议联系方式

    联系地址：武汉市解放大道 690 号国际广场 A 座 8 楼法律证券部。

    邮政编码：430022             电子邮箱：xuanl528@163.com

    联系电话：027-85714295       传真电话：027-85714049

    5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食

宿、交通费用自理。



     五、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件 1）



    六、备查文件

    武汉武商集团股份有限公司第八届十二次（临时）董事会决议



    特此公告。



                                     武汉武商集团股份有限公司

                                             董   事   会

                                          2019 年 7 月 9 日
附件 1：

                    参加网络投票具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票

简称为“武商投票 ”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 28 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 7 月 29 日（现

场股东大会结束当日）下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。
附件 2：

                               授权委托书

    兹全权委托        先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集
团股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会并代表本人依照以
下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体
指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反
对某议案或弃权。
                                                   备注     同意    反对   弃权
                                                 该列打勾
    提案编码               提案名称
                                                 的栏目可
                                                   以投票
                  总议案：除累积投票提案外的所
      100                                           √
                              有提案
 非累积投票提案
                  武汉商联（集团）股份有限公司
      1.00                                          √
                  变更同业竞争承诺的议案
      2.00        修改公司章程的议案                √

委托人姓名：                           身份证号码：
持股数：                               股份账户：
股份性质：
受托人姓名：                           身份证号码：
委托日期：                             有效期限：
委托人签名（或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。


                                           武汉武商集团股份有限公司
                                                     董     事     会
                                                   2019 年 7 月 9 日