证券代码：000501   证券简称：鄂武商A      公告编号：2019-026


       武汉武商集团股份有限公司
 二Ｏ一九年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会未出现否决提案的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 29 日（星期一）下
午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 7 月 29
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 7 月 28
日下午 15:00 至 2019 年 7 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈军
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
     （二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数                                 89

其中：出席现场会议的股东及授权代表人数                          16

      通过网络投票出席会议的股东人数                            73

      出席会议的中小投资者人数                                  76

2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股）   396,671,893

其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总
                                                        370,188,030
数（股）
     通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数
                                                         26,483,863
（股）
     出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股）      64,953,275

3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司
                                                          51.5833%
有表决权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公
                                                          48.1393%
司有表决权股份总数的比例（%）
    通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占
                                                           3.4440%
公司有表决权股份总数的比例（%）
    出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有
                                                           8.4465%
表决权股份总数的比例（%）
     备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得
伟君尚律师事务所鲁黎、王毅对本次股东大会进行现场见证，并
出具法律意见书。


     二、提案审议表决情况
     1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
         2、表决情况：

                                                                                    投票结果
议案
                     议案名称                股东类型             同意                      反对                     弃权             审议结果
序号

                                                           票数           比例      票数            比例      票数           比例

                                             A 股股东   188,948,141      99.9847%   28,900         0.0153%     0              0%
        武汉商联（集团）股份有限公司变更同
 1                                                                                                                                      通过
        业竞争承诺的议案
                                             中小股东   64,924,375       99.9555%   28,900         0.0445%     0              0%

                                             A 股股东   396,642,993      99.9927%   3,600          0.0009%   25,300         0.0064%
 2      修改公司章程的议案                                                                                                              通过
                                             中小股东   64,924,375       99.9555%   3,600          0.0055%   25,300         0.0390%


       注：

       1、    第 1 项议案涉及关联事项，关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉国有资产经营有限公司及武汉汉通投资有限公

          司回避表决,回避表决股份数量合计 207,694,852 股，占公司总股本的 27.01%。

       2、    第 2 项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
    2、律师姓名：鲁黎、王毅
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、
表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ一九年第一次临时股东
大会决议；
    2、《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉武商集团股份有限公
司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                               武汉武商集团股份有限公司
                                     董    事   会
                                   2019 年 7 月 29 日