证券代码：000501     证券简称：鄂武商 A    公告编号：2020-002

           武汉武商集团股份有限公司
         第八届十五次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会于 2020 年
1 月 23 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 2 月 3 日采取通讯
表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）关于延长武商集团 2015 年度员工持股计划存续期的
议案
    鉴于员工持股计划股票尚未全部出售，且员工持股计划存续
期将于 2020 年 4 月 7 日届满，为维护员工持股计划持有人的权
益，同意首次延长员工持股计划存续期六个月，即存续期延长至
2020 年 10 月 7 日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它
内容不变。
    存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，
本员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满
前再次按照相关规定履行审议程序。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司关于延长 2015 年度员工持股
计划存续期的公告 》（公告编号 2020-003）【详见当日巨潮网公
告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立
意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。


    （二）关于公司以自有资产抵押贷款的议案
    公司为满足梦时代项目建设需要，以武商梦时代项目在建工
程提供抵押，适时转现房抵押，向平安银行股份有限公司武汉分
行申请柒拾亿元贷款，贷款期限 12 年。该项目位于湖北省武汉
市武昌区武珞路与宝通寺路交汇处。项目总用地面积约 136 亩，
总建筑面积约 81.67 万平方米。经测算，项目总投资约 119.95
亿元。该抵押资产事项不会对公司的正常运作和业务经营造成不
利影响，财务风险处于可有效控制范围内，不会损害公司、股东
尤其是中小股东的利益。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相
关规定，本次资产抵押不构成关联交易，未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司关于以自有资产抵押贷款的
公 告 》（ 公 告 编 号 2020-004 ）【 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）】。


    三、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第八届十五次董事会决议
    特此公告。
                                   武汉武商集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                          2020 年 2 月 3 日