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公司公告

鄂武商A:第八届十六次(临时)董事会决议公告2020-03-21  

						证券代码:000501    证券简称:鄂武商 A     公告编号:2020-006


      武汉武商集团股份有限公司
  第八届十六次(临时)董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第八届十六次(临时)董事会于
2020 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出通知,2020 年 3 月 20 日
采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    《关于聘任副总经理的议案》
    鉴于朱曦同志在抗击武汉新冠疫情期间,带领超市公司团队
奋战在抗疫前线,在保供应、稳物价、惠民生工作中作出了重要
贡献,经总经理提名,董事会审议通过,同意聘任朱曦同志为公
司副总经理,任期与董事会任期一致。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见当日巨
潮网公告(www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件
    1、武汉武商集团股份有限公司第八届十六次(临时)董事
会决议
    2、武汉武商集团股份有限公司独立董事关于聘任公司副总
经理的独立意见
   特此公告。


                              武汉武商集团股份有限公司
                                      董   事   会
                                   2020 年 3 月 20 日




附:简历
    朱曦:女,48 岁,本科,中共党员,历任武汉武商量贩连
锁有限公司人力资源部经理兼工会干事、高级经理兼工会主席、
副总经理兼工会主席。现任武汉武商集团股份有限公司董事,武
商超市管理有限公司党委书记、总经理、工会主席。不存在不得
提名为高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒,未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有
本公司限制性股票激励股份 13.065 万股。不是失信被执行人,
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。