证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2020-041
武汉武商集团股份有限公司
二Ｏ二Ｏ年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日（星期一）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 7 月 27
日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2020 年 7 月 27
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈军
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 31
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 19
通过网络投票出席会议的股东人数 12
出席会议的中小投资者人数 16
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 351,368,138
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总
225,942,200
数（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数
125,425,938
（股）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 19,535,775
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司
45.6920%
有表决权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公
29.3816%
司有表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占
16.3104%
公司有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有
2.5404%
表决权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华
隽律师事务所姚远、吴和平律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
并通过如下议案：
1、《关于选举公司董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举陈军、
秦琴、陈昌义、徐潘华、洪小燕等 5 人为公司第九届董事会非独
立董事；选举吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫等 4 人为公司第九
届董事会独立董事。
上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。
议案 同意 反对 弃权
议案名称 股东类型
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
非独立董 A 股股东 351,173,838 99.9447% 194,300 0.0553% 0 0%
1.01
事陈军 中小股东 19,341,475 99.0054% 194,300 0.9946% 0 0%
非独立董 A 股股东 351,023,238 99.9018% 344,900 0.0982% 0 0%
1.02
事秦琴 中小股东 19,190,875 98.2345% 344,900 1.7655% 0 0%
非独立董 A 股股东 351,173,838 99.9447% 194,300 0.0553% 0 0%
1.03
事陈昌义 中小股东 19,341,475 99.0054% 194,300 0.9946% 0 0%
非独立董 A 股股东 351,174,138 99.9448% 194,000 0.0552% 0 0%
1.04
事徐潘华 中小股东 19,341,775 99.0070% 194,000 0.9930% 0 0%
非独立董 A 股股东 351,174,138 99.9448% 194,000 0.0552% 0 0%
1.05
事洪小燕 中小股东 19,341,775 99.0070% 194,000 0.9930% 0 0%
独立董事 A 股股东 351,304,138 99.9818% 64,000 0.0182% 0 0%
1.06
吴可 中小股东 19,471,775 99.6724% 64,000 0.3276% 0 0%
独立董事 A 股股东 351,304,138 99.9818% 64,000 0.0182% 0 0%
1.07
唐建新 中小股东 19,471,775 99.6724% 64,000 0.3276% 0 0%
独立董事 A 股股东 351,304,138 99.9818% 64,000 0.0182% 0 0%
1.08
郑东平 中小股东 19,471,775 99.6724% 64,000 0.3276% 0 0%
独立董事 A 股股东 351,304,138 99.9818% 64,000 0.0182% 0 0%
1.09
岳琴舫 中小股东 19,471,775 99.6724% 64,000 0.3276% 0 0%
2、《关于选举公司监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议选举吴海芳、
杨廷界、艾璇等 3 人为公司第九届监事会非职工监事。
议案 同意 反对 弃权
议案名称 股东类型
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
2.01 非职工监 A 股股东 351,023,538 99.9019% 344,600 0.0981% 0 0%
议案 同意 反对 弃权
议案名称 股东类型
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
事吴海芳 中小股东 19,191,175 98.2361% 344,600 1.7639% 0 0%
非职工监 A 股股东 351,023,538 99.9019% 344,600 0.0981% 0 0%
2.02 事杨廷界
中小股东 19,191,175 98.2361% 344,600 1.7639% 0 0%
非职工监 A 股股东 351,304,138 99.9818% 64,000 0.0182% 0 0%
2.03 事艾璇
中小股东 19,471,775 99.6724% 64,000 0.3276% 0 0%
经公司第十二届五次职工（会员）代表大会民主选举徐萍、
陆向民为第九届董事会职工董事，选举张宇燕、王芳为第九届监
事 会 职 工 监 事 。【 详 见 2020 年 7 月 23 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）】
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2、律师姓名：姚远、吴和平
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二Ｏ二Ｏ年第一次临时股东
大会决议。
2、《关于武汉武商集团股份有限公司二Ｏ二Ｏ年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 7 月 27 日
