证券代码：000501    证券简称：鄂武商 A     公告编号：2020-045

        武汉武商集团股份有限公司
    第九届二次（临时）董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第九届二次（临时）董事会于
2020 年 8 月 3 日以电子邮件方式发出通知，2020 年 8 月 6 日采
取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    《关于第二次延长武商集团 2015 年度员工持股计划存续期
的议案》
    鉴于目前武商集团 2015 年度员工持股计划（以下简称“员
工持股计划”）股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于
2020 年 10 月 7 日届满，为维护员工持股计划持有人的权益，员
工持股计划于 2020 年 7 月 27 日召开 2020 年第二次持有人会议，
经持有人会议的代表所持 2/3 以上份额同意，再次延长员工持
股计划存续期六个月，即存续期延长至 2021 年 4 月 7 日止。除
上述内容外，员工持股计划方案的其它内容不变。
    存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，
员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前
再次按照相关规定履行审议程序。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司关于第二次延长 2015 年度员
工持股计划存续期的公告》（公告编号 2020-046）【详见当日巨
潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表
了独立意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。


    三、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第九届二次（临时）董事会决议


    特此公告。




                                武汉武商集团股份有限公司
                                        董   事   会
                                      2020 年 8 月 6 日