证券代码：000501    证券简称：鄂武商 A    公告编号：2020-050

          武汉武商集团股份有限公司
          第九届四次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届四
次董事会于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2020
年 10 月 29 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实
到董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）武商集团二○二○年第三季度报告全文及正文
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年第三季度报告全
文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年第三季度报告正
文 》（ 公 告 编 号 2020-051 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）关于全资子公司之间吸收合并的议案
    为全面实现“超市做优”的战略发展规划，进一步统一对外
形象，优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合业务
资源。经董事会研究决定:由公司全资子公司武汉武商超市管理
有限公司（以下简称“武商超市”）吸收合并公司全资子公司武
汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“武商量贩”），吸收合并
完成后，武商超市存续经营，武商量贩全部资产、负债、权益、
人员和业务由武商超市承继，武商量贩依法注销独立法人资格。
上述吸收合并事项由董事会授权公司管理层负责办理。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武汉武商集团股份有限公司关于全资子公司之间吸收合
并 的 公 告 》（ 公 告 编 号 2020-052 ）【 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）】。


    （三）关于银行授信及贷款的议案
    因公司业务需要, 同意向中国进出口银行湖北省分行申请
贷款伍亿元整。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第九届四次董事会决议


    特此公告。




                                      武汉武商集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2020 年 10 月 29 日