证券代码：000501     证券简称：鄂武商 A   公告编号：2021-001

             武汉武商集团股份有限公司
             第九届五次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第九届五次董事会于 2021 年 1
月 19 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 1 月 29 日采取通讯
表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    《关于武商集团 2015 年度员工持股计划存续期展期的议案》
    鉴于目前公司 2015 年度员工持股计划（以下简称“员工持
股计划”）股票尚未全部出售，且员工持股计划存续期将于 2021
年 4 月 7 日届满，为保障员工持股计划持有人的权益，员工持股
计划于 2021 年 1 月 19 日召开 2021 年持有人会议，经参加会议
的代表所持 2/3 以上份额同意，员工持股计划存续期展期 2 年至
2023 年 4 月 7 日止。除上述内容外，员工持股计划方案的其它
内容不变。
    存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，
员工持股计划可提前终止；如仍未全部出售，可在存续期届满前
按照相关规定履行审议程序。
    因关联董事陆向民为本次员工持股计划持有人回避表决，其
他 10 名非关联董事参加表决。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司关于 2015 年度员工持股计划
存续期展期的公告》（公告编号 2021-002）【详见当日巨潮网公
告（www.cninfo.com.cn）】。公司独立董事对该议案发表了独立
意见【详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）】。


    三、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第九届五次董事会决议


    特此公告。




                                武汉武商集团股份有限公司
                                        董 事 会
                                      2021 年 1 月 30 日