意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

鄂武商A:武商集团二〇二〇年度董事会工作报告2021-03-30  

                                武商集团二〇二〇年度董事会工作报告

    武汉武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本着对
全体股东负责的态度,规范运作、审慎决策,勤勉尽责地行使职权,
认真贯彻落实股东大会、董事会通过的各项决议,切实维护公司和全
体股东的合法权益,保障公司的规范运作和可持续发展。现将公司董
事会 2020 年度工作情况报告如下:
    2020 年,面对复杂多变的经济形势,以及新冠肺炎疫情的严重
冲击,公司全力以赴投身抗疫保供,在武汉封城当天,购物中心率先
闭店,超市门店坚持营业,全体武商人为“保供应、稳物价、惠民生”
奋战抗疫保供第一线。疫情拐点前夕,公司精准研判,积极推进复商
复市,摩尔城三家购物中心及众圆广场于 3 月 30 日在武汉市内率先
开门营业,为商业恢复、经济复苏作出积极示范,受到国际媒体的广
泛关注。
    公司党委、公司董事会在顺应市场形势发展的同时,努力克服各
种不利因素,保证全年经济指标平稳健康发展。报告期内,公司实现
营业收入 76.39 亿元,利润总额 7.25 亿元,归属于母公司的净利润
5.47 亿元。
    一、2020 年度公司经营情况
    (一)发展项目攻坚克难
    1、梦时代项目取得重大进展
    公司加快梦时代项目建设进度,项目建设主体结构封顶。室内乐
园游乐设备预埋件施工基本完成,冰雪乐园完成钢结构与保温板的预
留预埋、运营服务单位的招标和引进。时代花园还建项目完成消防验
收、竣工验收以及房屋交付。
    梦时代招商筹备组进一步完善品牌落位方案及餐饮娱乐项目招
商洽谈,达成重点体验项目合作意向,深化项目设计方案,完成功能
业态全面布局。
    2、网点开发工作加速推进
    2020 年,武商微购连锁项目取得突破,第一家门店黄梅购物中
心成功签约,成为当地最大商业综合体项目。同时,公司成立网点开
发部,加速推进省内微型购物中心连锁和超市网点开发步伐。加大超
市网点储备。全年新开门店 2 家,改扩建 1 家,推广“1+N”大店带
小店模式,新开小店 5 家。
    (二)主业经营各展所长
    1、摩尔城变革创新、集聚经营合力。
    启动摩尔城业改。国际广场实施 A 区 3-5 楼物业改造和经营调整,
向“全购物中心化”经营格局转型;加强与名品合作,“SEE LV”全
球巡展首秀、宝格丽 Divas’Dream 系列灯光艺术装置点亮仪式等纷
纷落户国际广场,吸引广大市民前来观看,提升商圈聚客力,提振名
品圈层影响力。
    武商广场完成摩尔城内街连廊改造,打造武商特色内街通道;扩
大头部品牌优势,兰蔻、雅诗兰黛继续保持年度双过亿的稳定业绩。
    世贸广场引进国产化妆品集合店,扩容国潮运动阵营,探索新业
态布局,打造集亲子培训、家庭健康、娱乐生活于一体的经营氛围。
    2、超市公司升级改造,增强经营动力。武商超市完成部分门店
改扩建,加大探索生鲜自营,开发拓展自有品牌新品种,推动社区团
购运营及线上销售新模式。
    3、众圆广场推进转型,提升经营实力。众圆广场推进城市奥莱
转型,引进时尚潮玩品牌及功能商户,完成内街升级改造,构建消费
娱乐化的全新场景。
    4、区域市场因势谋划,提升经营实力。
    亚贸广场加速引进功能性服务品牌,升级卖场硬件设施,打造社
区型百货。
    襄阳购物中心提升区域市场核心竞争力,接管老河口购物广场,
加快业态布局调整升级。
    十堰人商调整品类向“高端、时尚、年轻”型购物中心转型,北京
路店推进“微购+奥莱”经营调整及探索自营,家电业态提升经营质量。
    仙桃购物中心自营买手店装修开业,推进星河逐梦主题空间改造,
实现购物中心化场景布局。
    黄石购物中心筑牢运动品类领先优势,向省内二级市场位次前移
目标迈进。
    (三)经营模式丰富创新
    开创“集团化营销”模式,由集团统筹指挥、优势实体牵头、各
零售企业协同作战,创下服饰、鞋履等多品类全国单场活动销售记录。
在武商 61 周年庆期间,实现三个“首次”:首次在摩尔城搭建武汉首
座沉浸式生活市集;首次与国际艺术家深度合作,以巨幅墙绘这一艺
术表现形式献礼武汉;首次在微信、支付宝投放武商消费券,是全国
首家投放消费券的企业。
    做强“首店首发”经济,所属购物中心、超市引进首店、首发品
牌,为消费增长提供新动能。
    线上线下多点融合。各零售企业与电商公司通过品牌联动营销、
社群营销等方式,线上线下融合,开发升级购物小程序,推进直播带
货营销活动,提升“云逛武商”购物体验。


    二、董事会运作情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、公司章程》等相关规定,、
勤勉尽责履行义务及行使职权,认真贯彻落实审议通过的各项决议,
积极有效的开展董事会各项工作,推动公司健康、持续发展。
         (一)董事会会议召开情况
         2020 年度,公司按照相关规定,召开定期和临时董事会 8 次,
 会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程
 的规定,具体情况如下:
  会议届次      会议时                       议案名称                决议

                   间                                                情况

                            关于延长武商集团 2015 年度员工持股计划
第八届十五次 2020 年 2                                               审议
                            存续期的议案
董事会          月3日                                                通过
                            关于公司以自有资产抵押贷款的议案

第八届十六次
                2020 年 3                                            审议
(临时)董事                关于聘任副总经理的议案
                月 20 日                                             通过
     会

                            武商集团二〇一九年度董事会工作报告

                            武商集团二〇一九年度总经理工作报告

                            武商集团二〇一九年度报告全文及摘要

                            武商集团二〇一九年度财务决算报告

                            武商集团二〇一九年度利润分配预案

                            武商集团二〇一九年度内部控制评价报告

第八届十七次    2020 年 4 关于会计政策变更的议案                     审议

董事会          月 29 日    武商集团二〇二〇年第一季度报告全文及正   通过

                            文

                            关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普

                            通合伙)的议案

                            关于银行授信和贷款的议案

                            关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬

                            管理办法的议案
                           关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易

                           的议案

                           关于召开二〇一九年度股东大会的议案

第八届十八次               关于武商集团董事会换届的议案
               2020 年 7                                            审议
(临时)董事               关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的
               月 10 日                                             通过
会                         议案

                           关于选举董事长的议案

                           关于选举董事会三个委员会组成人员的议案
第九届一次
               2020 年 7 关于聘任总经理的议案                       审议
(临时)董事
               月 27 日    关于聘任董事会秘书的议案                 通过
会
                           关于聘任副总经理的议案

                           关于聘任证券事务代表的议案

第九届二次
               2020 年 8 关于第二次延长武商集团 2015 年度员工持     审议
(临时)董事
               月6日       股计划存续期的议案                       通过
会

第九届三次董 2020 年 8                                              审议
                           武商集团二〇二〇年半年度报告全文及摘要
事会           月 28 日                                             通过

                           武商集团二〇二〇年第三季度报告全文及正
               2020 年
第九届四次董               文                                       审议
               10 月 29
事会                       关于全资子公司之间吸收合并的议案         通过
               日
                           关于银行贷款的议案



       (二)股东大会召开情况
       报告期内,公司采取现场投票和网络投票相接合的方式,召开年
 度、临时股东大会 2 次。会议召集人、出席现场会议人员和网络投票
 人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效,具体情况如下:
会议届次     会议时间                       议案名称              决议情况

                           武商集团二O一九年度董事会工作报告

                           武商集团二O一九年度监事会工作报告

                           武商集团二O一九年度报告全文及摘要

                           武商集团二O一九年度财务决算报告

                           武商集团二O一九年度利润分配预案

                           关于拟续聘中审众环会计师事务所(特殊
2019 年度 2020 年 5 月
                           普通合伙)的议案                       审议通过
股东大会    21 日
                           关于公司以自有资产抵押贷款的议案

                           关于银行授信和贷款的议案

                           关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪

                           酬管理办法的议案

                           关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交

                           易的议案

                           关于选举公司董事的议案

                             非独立董事陈军

                             非独立董事秦琴

                             非独立董事陈昌义

2020 年度                    非独立董事徐潘华

第 一 次 临 2020 年 7 月     非独立董事洪小燕
                                                                  审议通过
时 股 东 大 27 日            独立董事吴可

会                           独立董事唐建新

                             独立董事郑东平

                             独立董事岳琴舫

                           关于选举公司监事的议案

                             非职工监事吴海芳
                        非职工监事杨廷界

                        非职工监事艾璇



     (三)公司董事出席会议情况
     公司股东大会、董事会规范运作,各项工作有序开展。全年董事
出席会议情况如下:

                   董事会出席情况                  股东大会出席情况

 姓名     应出席     亲自出席       委托出席                  实际出席
                                               应出席(次)
          (次)      (次)         (次)                   (次)

陈   军     8            8             0            2            2

秦   琴     8            8             0            2            2

陈昌义      8            8             0            2            1

徐   萍     4            4             0            1            1

陆向民      4            4             0            1            1

徐潘华      4            4             0            1            0

洪小燕      4            3             1            1            0

吴   可     8            8             0            2            2

唐建新      4            4             0            1            1

郑东平      4            4             0            1            1

岳琴舫      8            7             1            2            0

朱   曦     4            4             0            2            2

熊海云      4            4             0            2            2

押志高      4            4             0            2            0

王   伟     4            4             0            2            0

喻景忠      4            4             0            2            0

田   玲     4            4             0            2            0
    (四)董事会换届选举情况
    因第八届董事会任期届满,公司于 2020 年 7 月 27 日召开临时股
东会及董事会,选举产生新一届董事会,董事会成员由非独立董事陈
军、秦琴、陈昌义、徐潘华、洪小燕、徐萍、陆向民 7 人,独立董事
吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫 4 人组成。并选举陈军同志为公司董
事长,聘任秦琴同志任公司总经理,聘任李轩同志任公司董事会秘书,
聘任汪斌、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理。任期三年,同时,选
举产生公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会组成人员。


    (五)独立董事履职情况
    报告期内,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规
定,公司独立董事勤勉尽责,积极出席公司相关会议,对董事会审议
的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行职责,充分发挥了独立
董事的独立作用,保障公司和全体股东的合法权益。


    (六)董事会下设专门委员会履职情况
    董事会下设战略决策委员会、审计委员会和人力资源委员会。各
专门委员会职责明确,就专业性事项进行研究,提出意见及建议,为
董事会决策提供参考。2020 年,公司各专门委员会召开会议共计 6
次,审议通过了关于定期报告、续聘会计师事务所及经营者薪酬兑现
等多项决议,为董事会科学决策、合规运作提供了有力保障。


    (七)投资者关系管理情况
    公司高度重视投资者关系管理工作,通过深交所投资者互动平台、
企业邮箱、投资者电话、现场调研等多种渠道和方式,积极做好与投
资者的沟通,加强与投资者的联系。报告期内,公司共计回复投资者
提问、电话咨询及机构调研 360 余次;积极参加 2020 年度湖北上市
公司投资者网上集体接待日活动;采用现场加网络投票相结合的方式
召开股东大会,以便于广大投资者积极参与公司的各项决策;股东大
会审议影响中小投资者利益的重大事时,对中小投资者表决单独计票
并予以披露,切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。


    (八)信息披露情况
    公司董事会遵守信息披露的有关规定,根据公司实际情况,真实、
准确、完整、及时履行信息披露义务。2020 年,公司披露定期报告、
决议公告及其他重大事项临时公告等共计 79 份,客观反映了公司发
生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司依法登记和报备内幕信息知情人员档案,全体董事、监事和
高级管理人员及其他相关知情人员均能在窗口期、敏感期严格执行保
密义务,公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人建议他人买卖公
司股票的情形。


    (九)完成权益分派事宜
    2020 年 6 月,虽受疫情影响,但公司董事会根据股东大会审议
通过的《武商集团二O一九年度利润分配预案》实施完成权益分派,
向全体股东共计派现金 169,178,400.82 元,同比增长 10%,占 2019
年 度公司 母公司 净利润的 14.73%, 最 近 三年现 金分 红累计 金额
384,496,365.50 元,占最近三年实现的年均可分配利润的 32.80%。符
合《公司章程》、《武汉武商集团股份有限公司未来三年(2018-2020)
股东回报规划》等相关规定。增加投资者对公司的信心,树立良好市
场口碑。
    (十)公司治理情况
    公司董事会按照相关法律、法规及公司内部制度的有关规定和要
求,规范运作,不断健全和完善公司法人治理结构。报告期内,根据
《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及湖北证监局下发的
《关于辖区上市公司开展资金占用和违规担保全面自查及限期整改
工作的通知》要求,公司开展了关于资金占用及违规担保方面的自查,
经过自查,公司不存在违法违规的资金占用及违规担保情况。
    根据国家证券监管部门的相关要求,公司董事、监事、高级管理
人员积极参加监管部门举办的多次线上培训会,强化对公司信息披露、
内控建设、再融资、并购重组等政策新规变化的学习和掌握,为公司
疫后重振和公司高质量、规范发展提供保障。


    三、2021 年董事会工作计划
    2021 年,是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之
年,站在“两个一百年”的历史交汇点上,董事会将继续发挥在公司
治理中的核心地位,谋划好公司“十四五”发展规划,切实履行勤勉
尽责义务。重点做好以下几个方面工作:
    1、围绕公司“十四五”规划,打造“智慧武商”。公司董事会将
以公司及广大投资者利益为先,兼顾当前和长远发展,坚持“抓项目
为促发展、抓经营提质效、抓管理强队伍”的工作要求,巩固疫情防
控和企业经营发展成果,确保公司“十四五”开好局、起好步。积极
构建武汉“金三角”发展格局,扩大省内购物中心商业版图,提升超
市业态规模效益,建设“智慧武商”,加强管理团队建设,使公司继
续在健康发展的道路上策马扬鞭。
    2、完善治理制度,提升公司治理水平。遵守国家相关法律法规
及监管部门的规定,依法合规运作。开展上市公司治理专项行动,认
真自查整改存在的问题,建立健全公司规章制度,进一步完善公司法
人治理结构,提升规范化运作水平。
    3、加强信息披露和投资者关系管理,树立良好的市场形象。以
投资者需求为导向,增强信息披露针对性和有效性;严格执行企业会
计准则,优化信息披露编报规则,提升财务信息质量;充分披露投资
者作价值判断和投资决策所必需的信息,并做到简明清晰、通俗易懂。
加强公司多渠道、多层次地与投资者沟通交流,加深投资者对公司的
了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
    4、重视人才培养,加强队伍建设。一是明确公司董事、高级管
理人员的法律责任,强化履职能力;二是加强学习,开展线上培训和
脱产培训相结合的方式,提升管理人员综合素质;三是加大年轻干部
储备,为他们制定发展计划,做好人才培养和人才梯队建设。
    2021 年,我们要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义
思想和党的十九届五中全会精神,自觉践行新发展理念,主动融入新
发展格局,以高质量发展为主线,向武商“十四五”规划美好蓝图进
发。




                                    武汉武商集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2021 年 3 月 30 日