证券代码：000501     证券简称：鄂武商 A   公告编号：2021-014

          武汉武商集团股份有限公司
          第九届七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会于 2021 年 4
月 16 日以电子邮件方式发出通知，2021 年 4 月 28 日采取通讯
表决方式召开。会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。本次董事
会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）武商集团二○二一年第一季度报告全文及正文
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告全
文》及《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第一季度报告正
文 》（ 公 告 编 号 2021-015 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


    （二）关于增补非独立董事的议案
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于陈昌义同志因工作岗位变动原因辞去公司董事职务，根
据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东武汉商联（集
团）股份有限公司提名，拟增补汤俊同志为公司非独立董事候选
人，其任期与本届董事会任期一致。
     公司独立董事发表相关独立意见，详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。


     （三）关于召开二○二○年度股东大会的议案
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《武汉武商集团股份有限公司关于召开二〇二〇年度股东
大 会 的 通 知 》（ 公 告 编 号 2021-016 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。


     上述第（二）项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通
过。


     三、备查文件
     武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议


     特此公告。




                                       武汉武商集团股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2021 年 4 月 29 日
    附：非独立董事候选人简历
    汤俊，男，1970 年 8 月出生，中共党员，硕士学历。历任
武汉东创担保有限公司董事长，武汉国有资产经营有限公司投资
营运部经理、财务部经理、投资发展部经理等职务。现任武汉商
贸集团有限公司投资发展部部长，兼任华工科技股份有限公司董
事。
    未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形；近三年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职资格。除在公司第一大股东武汉商联（集团）股
份有限公司的控股股东武汉商贸集团有限公司及关联企业任职
外，未与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员存在关联关系。