鄂武商Ａ：武商集团关于召开2020年度股东大会的通知2021-04-29
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2021-016
武汉武商集团股份有限公司
关于召开二 O 二 O 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○二○年
度股东大会。
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第九届七次董事会审议
通过了《关于召开二○二○年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月
19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）投票的时间为 2021 年 5 月 19 日 9:15－15:00 期间
的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权
他人出席。
（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、
网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2021 年 5 月 12 日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690
号)。
二、会议审议事项
序号 审议事项
1.00 武商集团二○二○年度董事会工作报告
2.00 武商集团二○二○年度监事会工作报告
3.00 武商集团二○二○年度报告全文及摘要
4.00 武商集团二○二○年度财务决算报告
5.00 武商集团二○二○年度利润分配预案
6.00 关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案
8.00 关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案
9.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制
11.00
度》、《关联交易决策规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
13.00 关于增补非独立董事的议案
1.公司独立董事将作 2020 年度述职报告。
2.上述第 1-12 项议案已经公司第九届六次董事会、第九届
四次监事会审议通过，第 13 项议案已经公司第九届七次董事会
审议通过，详见公司于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 29 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
3.第 10 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
4.第 5、10、13 项均属于影响中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小
投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 武商集团二○二○年度董事会工作报告 √
2.00 武商集团二○二○年度监事会工作报告 √
3.00 武商集团二○二○年度报告全文及摘要 √
4.00 武商集团二○二○年度财务决算报告 √
5.00 武商集团二○二○年度利润分配预案 √
关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
6.00 √
的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案 √
关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质
8.00 押的议案 √
9.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
11.00 《独立董事制度》、《关联交易决策规则》的议案 √
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
13.00 关于增补非独立董事的议案 √
四、会议登记事项
1.登记时间：2021 年 5 月 14 日（上午 9:00-12:00，下午
14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 5 月
14 日 17:00 之前送达或传真到公司。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证
券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持
代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证、委托人持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营
业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应
持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、
委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传
真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，
并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字
样。
3.联系人：张媛、王青然
4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049
5.电子邮箱：xuanl528@163.com
6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号国际
广场 8 楼武商集团法律证券部；
7.本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第九届七次董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，
投票简称为“武商投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15－9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 19
日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:/
/wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://w
ltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武商集
团股份有限公司二○二○年度股东大会并代为行使表决权。若委托人
没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 武商集团二○二○年度董事会工作报告 √
2.00 武商集团二○二○年度监事会工作报告 √
3.00 武商集团二○二○年度报告全文及摘要 √
4.00 武商集团二○二○年度财务决算报告 √
5.00 武商集团二○二○年度利润分配预案 √
关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普
6.00 √
通合伙）的议案
7.00 关于银行授信和贷款的议案 √
关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应
8.00 √
收账款质押的议案
9.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案 √
10.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议
11.00 事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策 √
规则》的议案
12.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
13.00 关于增补非独立董事的议案 √
委托人姓名： 身份证号码：
持股数： 股份账户：
股份性质：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 有效期限：
委托人签名（或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
