证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2021-017
武汉武商集团股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 5 月 19
日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 5 月 19
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解
放大道 690 号)。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈军
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表人数 81
其中：出席现场会议的股东及授权代表人数 18
通过网络投票出席会议的股东人数 63
出席会议的中小投资者人数 69
2、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数（股） 343,224,463
其中：出席现场会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数
215,211,578
（股）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份总数（股） 128,012,885
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数（股） 11,654,281
3、出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份数占公司有表决
44.6330%
权股份总数的比例（%）
其中：出席现场会议的股东及代表所持有表决权股份数占公司有
27.9862%
表决权股份总数的比例（%）
通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
16.6468%
有表决权股份总数的比例（%）
出席会议的中小投资者所持有表决权股份数占公司有表决
1.5155%
权股份总数的比例（%）
备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北华
隽律师事务所姚远、杨坤荣律师对本次股东大会进行现场见证，
并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
1、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式。
2、表决情况
投票结果
议案 审议结
议案名称 股东类型 同意 反对 弃权
序号 果
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 武商集团二○二○年度董事会工作报告 A 股股东 341,782,281 99.5798% 1,378,582 0.4017% 63,600 0.0185% 通过
2 武商集团二○二○年度监事会工作报告 A 股股东 341,782,281 99.5798% 1,378,582 0.4017% 63,600 0.0185% 通过
3 武商集团二○二○年度报告全文及摘要 A 股股东 341,765,881 99.5751% 1,394,982 0.4064% 63,600 0.0185% 通过
4 武商集团二○二○年度财务决算报告 A 股股东 341,768,581 99.5759% 1,392,282 0.4056% 63,600 0.0185% 通过
武商集团二○二○年度利润分配预案 A 股股东 341,796,881 99.5841% 1,427,482 0.4159% 100 0.0000%
5 通过
中小股东 10,226,699 87.7506% 1,427,482 12.2485% 100 0.0009%
关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普
6 A 股股东 341,751,181 99.5708% 1,409,682 0.4107% 63,600 0.0185% 通过
通合伙）的议案
7 关于银行授信和贷款的议案 A 股股东 337,338,016 98.2850% 5,886,347 1.7150% 100 0.0000% 通过
关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目
8 A 股股东 341,779,381 99.5790% 1,444,982 0.4210% 100 0.0000% 通过
应收账款质押的议案
9 关于拟注册发行超短期融资券的议案 A 股股东 341,838,581 99.5962% 1,385,782 0.4038% 100 0.0000% 通过
A 股股东 341,877,178 99.6075% 1,347,185 0.3925% 100 0.0000% 通过
10 关于修订《公司章程》的议案
中小股东 10,306,996 88.4396% 1,347,185 11.5595% 100 0.0009% 通过
关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议
11 事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策 A 股股东 341,845,781 99.5983% 1,378,582 0.4017% 100 0.0000% 通过
规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案 A 股股东 341,845,781 99.5983% 1,378,582 0.4017% 100 0.0000% 通过
A 股股东 341,709,381 99.5586% 1,514,982 0.4414% 100 0.0000% 通过
13 关于增补非独立董事的议案
中小股东 10,139,199 86.9998% 1,514,982 12.9993% 100 0.0009% 通过
议案 10 经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
独立董事在股东大会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北华隽律师事务所
2、律师姓名：姚远、杨坤荣
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，合法有效。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年度股东大会决议。
2、《关于武汉武商集团股份有限公司二〇二〇年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 20 日
