证券代码：000501     证券简称：鄂武商 A   公告编号：2021-024

    武汉武商集团股份有限公司关于召开
    二〇二一年第一次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司二○二一年第
一次临时股东大会。
    2.召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：公司第九届九次（临时）董事
会审议通过了《关于召开二○二一年第一次临时股东大会的议
案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4.会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日（星期四）下
午 15:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 7 月 29
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2021 年 7 月 29
日 9:15－15:00 期间的任意时间。
     5.会议召开方式：
    本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权
他人出席。
    （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、
网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2021 年 7 月 23 日
    7.会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于 2021 年 7 月 23 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师。
    8.会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道 690
号)。


    二、会议审议事项
  序号                     议         程

  1.00 武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案

    1.上述议案已经公司第九届九次（临时）董事会、第九届五
次（临时）监事会审议通过，详见公司于 2021 年 7 月 14 日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
       2.上述议案关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉
商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司需回避表决。
       3.上述议案属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票，并将计票结果公开披露。


       三、提案编码
                                                                  备注
提案
                            提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                              目可以投票
1.00   武汉商联（集团）股份有限公司变更同业竞争承诺的议案        √



       四、会议登记等事项
       1,登记时间： 2021 年 7 月 26 日（上午 9:00—12:00，下
午 14:00—17:00）。采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 7
月 26 日 17:00 之前送达或传真到公司。
       2,登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       （1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券
账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委
托人持股凭证办理登记手续；
       （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、
法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业
执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持
本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托
人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执
照复印件（加盖公章）办理登记手续；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传
真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，
并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“临时股东大会”
字样。
    3, 会议联系方式、登记地点和信函登记地址：武汉市解放
大道 690 号国际广场 8 楼武商集团法律证券部，信函上请注明“临
时股东大会”字样。
    邮政编码：430022            电子邮箱：xuanl528@163.com
    联系电话：027-85714295      传真号码：027-85714049
    4,本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的
股东食宿、交通费用自理。


     五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）


    六、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第九届九次（临时）董事会决议


    特此公告。


                                 武汉武商集团股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2021 年 7 月 14 日
附件 1：
                 参加网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，
投票简称为“武商投票 ”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15－9:25，
9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 29 日（现
场临时股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月
29 日（现场临时股东大会结束当日）下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服 务密码”。具体的身 份认证流程可 登录互联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2：
                               授权委托书
       兹全权委托      先生(女士)代表我单位(个人)，出席武汉武
商集团股份有限公司二○二一年第一次临时股东大会并代为行
使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受
托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某
议案或弃权。
                                               备注
提案
                    提案名称                该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码                                          目可以投票
       武汉商联（集团）股份有限公司变更同
1.00                                            √
       业竞争承诺的议案

委托人姓名：                          身份证号码：
持股数：                              股份账户：
股份性质：
受托人姓名：                          身份证号码：
委托日期：                            有效期限：
委托人签名（或盖章）：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。