证券代码：000501    证券简称：鄂武商 A     公告编号：2022-004


          武汉武商集团股份有限公司
          第九届九次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会于 2022 年 3
月 18 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 3 月 30 日采取现场
与通讯表决相结合的方式召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5
名，其中，参加现场表决的监事有 3 名，监事杨廷界、艾璇以通
讯表决方式参加会议，会议由监事长吴海芳主持。本次监事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）武商集团二〇二一年度监事会工作报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武商集团二〇二一年度监事会工作报告》详见当日巨潮网
公告（www.cninfo.com.cn）。


    （二）武商集团二〇二一年度报告全文及摘要
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议武汉武商集团股份
有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年年度报告全文》及
《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年年度报告摘要》（公告
编号 2022-005）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。


    （三）武商集团二〇二一年度利润分配预案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二Ｏ二一年度，母公司实现净利润 852,814,599.17 元，年
初未分配利润为 5,259,146,733.86 元，2021 年分派 2020 年度
现金股利 115,348,909.65 元，提取 10%的法定盈余公积金及 10%
的任意盈余公积金共计 170,562,919.84 元，二Ｏ二一年末累计
可分配利润为 5,826,049,503.54 元。
    公司以总股本 768,992,731 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金股利 1.6 元（含税），共计派现金 123,038,836.96 元,剩
余可分配利润 5,703,010,666.58 元结转至下年度。
    上述现金分红金额占 2021 年度公司净利润的 16.35%，最近
三年现金分红累计金额 407,566,147.43 元，占最近三年实现的
年均可分配利润的 48.43%。符合《公司章程》等相关规定。
    监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，
监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。


    （四）武商集团二〇二一年度内部评价报告
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制
基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关
要求，公司监事会对公司《武汉武商集团股份有限公司 2021 年
度内部控制评价报告》发表意见如下：
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，
遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司
经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制
重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务
报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易
所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
    监事会认为，《武汉武商集团股份有限公司 2021 年度内部控
制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实
际情况。《武汉武商集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
告》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。


    上述第（一）至（三）、项议案需提交公司 2021 年度股东大
会审议。


    三、备查文件
    武汉武商集团股份有限公司第九届九次监事会决议
    特此公告。


                                武汉武商集团股份有限公司
                                        监 事 会
                                      2022 年 3 月 31 日