证券代码：000501    证券简称：鄂武商 A   公告编号：2022-020

              武商集团股份有限公司
            第九届十六次董事会决议
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十六次
董事会于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知，2022 年 8
月 30 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事
11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）武商集团二〇二二年半年度报告全文及摘要
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武商集团股份有限公司二〇二二年半年度报告全文》及
《武商集团股份有限公司二〇二二年半年度报告摘要》（公告编
号 2022-021）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。


    （二）关于制定《董事会授权管理办法》及修订《总经理工
作细则》的议案
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《武商集团股份有限公司董事会授权管理办法》及《武商集
团股份有限公司总经理工作细则》详见当日巨潮网公告
（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    武商集团股份有限公司第九届十六次董事会决议


    特此公告。




                                   武商集团股份有限公司
                                        董   事   会
                                      2022 年 8 月 31 日