证券代码：000501    证券简称：武商集团    公告编号：2023-014


             武商集团股份有限公司
       关于召开 2022 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：武商集团股份有限公司 2022 年度股东
大会。
    2.召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：公司第九届二十次董事会审
议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深交所业务规则和公司章程等规定。
    4.会议召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）
下午 15:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月
19 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin
fo.com.cn）投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15－15:00 期
间的任意时间。
    5.会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授
权他人出席。
       （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
       本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现
场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6.会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日
       7.会议出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；
       于 2023 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。
       8.会议地点：武商 MALL A 座八楼会议室（武汉解放大道
690 号)。


       二、会议审议事项
                                                       备注
提案编
                             提案名称              该列打勾的栏
  码
                                                     目可以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
 1.00   武商集团二○二二年度董事会工作报告             √
 2.00   武商集团二○二二年度监事会工作报告             √
 3.00   武商集团二○二二年度报告全文及摘要             √
 4.00   武商集团二○二二年度财务决算报告               √
 5.00   武商集团二○二二年度利润分配预案               √

        关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
 6.00                                                  √
        伙）的议案

 7.00   关于银行授信和贷款的议案                       √
 8.00   关于日常关联交易的议案                         √

    1.上述第 1-8 项议案已经公司第九届十九次董事会、第九
届十三次监事会审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 31 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
    2.第 5、8 项均属于影响中小投资者（除上市公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投
资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
    3.议案 8 为关联交易事项，关联股东武汉商联（集团）股
份有限公司、武汉商贸集团有限公司及武汉汉通投资有限公司
回避表决。
    4.公司独立董事将作 2022 年度述职报告。


    三、会议登记事项
    1.登记时间：2023 年 5 月 15 日（上午 9:00-12:00，下午
14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 5 月
15 日 17:00 之前送达或传真到公司。
    2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证
券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持
代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份
证、委托人持股凭证办理登记手续；
    （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份
证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效
的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代
理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格
证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效
的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；
    （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或
传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电
话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大
会”字样。
    3.联系人：张媛
    4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049
    5.电子邮箱：xuanl528@163.com
    6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道 690 号武商
MALL A 座 8 楼武商集团法律证券部；
    7.本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及
具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
武商集团股份有限公司第九届二十次董事会决议


特此公告。




                               武商集团股份有限公司
                                    董 事 会
                                 2023 年 4 月 29 日
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，
投票简称为“武商投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15－
9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日
（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5
月 19 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://w
ltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
       附件 2：
                                  授权委托书
       兹全权委托      先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股
 份有限公司 2022 年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对
 表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
 为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
                                                   备注
提案
                     提案名称                   该列打勾的栏     同意    反对   弃权
编码                                            目可以投票

100    总议案：除累积投票提案外的所有提
                                                    √
       案
非累积投票提案
1.00   武商集团二○二二年度董事会工作报告           √
2.00   武商集团二○二二年度监事会工作报告           √
3.00   武商集团二○二二年度报告全文及摘要           √
4.00   武商集团二○二二年度财务决算报告             √
5.00   武商集团二○二二年度利润分配预案             √
       关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普
6.00                                                √
       通合伙）的议案
7.00   关于银行授信和贷款的议案                     √
8.00   关于日常关联交易的议案                       √

       委托人姓名：                         身份证号码：
       持股数：                             股份账户：
       股份性质：
       受托人姓名：                         身份证号码：
       委托日期：                           有效期限：
       委托人签名（或盖章）：
       注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                                                               2023 年    月    日