证券简称：绿景控股    证券代码：000502      公告编号：2018—072

                绿景控股股份有限公司
        第十届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本公司董事会于 2018 年 11 月 22 日以电话方式发出了关于召
开公司第十届董事会第四十五次会议的通知。
    2.本次会议的召开时间为：2018 年 11 月 27 日，召开方式为：
通讯方式。
    3.本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，有效表决票 9 票。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议通过了如下议案：
    （一）关于聘任公司财务总监的议案。
    鉴于公司财务总监张能鲲先生辞去财务总监职务，经公司总经理
提名、公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨卫
东先生兼任公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具体内容详见 2018 年 11 月 28 日公司在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。
    特此公告。
证券简称：绿景控股   证券代码：000502     公告编号：2018—072

                                        绿景控股股份有限公司
                                              董 事 会
                                   二〇一八年十一月二十七日