绿景控股:关于延期召开2021年第一次临时股东大会的公告2021-03-29
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2021-020
绿景控股股份有限公司
关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
绿景控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第
十六次会议审议通过了《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》,公司原定于 2021 年 4 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会延期至 2021 年 4 月 8 日召开,股权登记日不变,仍为 2021 年
3 月 29 日。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
一、原股东大会相关情况
1、股东大会届次:公司 2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式:
(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 1 日下午 14:30
(2)网络投票时间为:2021 年 4 月 1 日-2021 年 4 月 1 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2021 年 4 月 1 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
的时间为 2021 年 4 月 1 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
二、股东大会延期原因
公司于 2021 年 3 月 25 日收到深圳证券交易所下发的《关于对绿
景控股股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函〔2021〕
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第 1 号,以下简称“《重组问询函》”),要求公司就《重组问询函》
所述问题作出书面说明,并在 2021 年 3 月 29 日前提交有关说明材料。
由于本次回复工作涉及内容较多,工作量较大,且部分内容需要中介
机构发表核查意见,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《重
组问询函》。基于此,2021 年 3 月 26 日公司第十一届董事会第十六
次会议审议通过了《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的议
案》,同意原定于 2021 年 4 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会延期至 2021 年 4 月 8 日召开。本次股东大会延期召开符合相关法
律法规的要求。
三、延期后股东大会基本情况
1、股东大会届次:公司 2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》、第十一届董事会第十六次会
议审议通过了《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式:
(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 8 日下午 14:30
(2)网络投票时间为:2021 年 4 月 8 日-2021 年 4 月 8 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2021 年 4 月 8 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
的时间为 2021 年 4 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
本次股东大会除召开日期调整外,召开地点、召开方式、股权登
记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变,具体内容详见附件《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》(延期后)。
特此公告。
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绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十八日
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附件:
绿景控股股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知(延期后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况:
1、股东大会届次:公司 2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召
开 2021 年第一次临时股东大会的议案》、第十一届董事会第十六次会
议审议通过了《关于延期召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》,
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的时间、方式:
(1)现场会议召开时间:2021 年 4 月 8 日下午 14:30
(2)网络投票时间为:2021 年 4 月 8 日-2021 年 4 月 8 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2021 年 4 月 8 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票
的时间为 2021 年 4 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:
股权登记日:2021 年 3 月 29 日。
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7、会议出席对象:
(1)于 2021 年 3 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。
(2)公司的董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:广州市天河区林和中路 136 号天誉花园
二期 501 房公司会议室。
二、会议审议事项:
1、本次股东大会审议的提案由公司第十一届董事会第十五次会
议、第十届监事会第十一次会议审议通过后提交,其程序合法,内容
完备。
2、本次股东大会审议的议案如下:
(1)关于公司符合重大资产重组条件的议案;
(2)关于公司重大资产重组方案的议案;
(3)关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案;
(4)关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案;
(5)关于《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》
及其摘要的议案;
(6)关于签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的议案;
(7)关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审
阅报告的议案
(8)关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》第四条规定的议案
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(9)关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
(10)关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明的议案
(11)关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市
公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规
定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案
(12)关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
(13)关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
(14)关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案
(15)关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产
重组相关事宜的议案
(16)关于补选监事的议案
3、以上议案内容详见 2021 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证
券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上刊登的本公司《第十一届董事会第十五次会
议决议公告》、《第十届监事会第十一次会议决议公告》、《绿景控股股
份有限公司重大资产购买报告书(草案)》等相关公告。
4、上述议案 2 需逐项表决。上述议案均属于涉及影响中小投资
者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司
5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。
上述议案 1 至议案 15 属于股东大会特别决议事项,需由出席股
东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的 2/3 以上通过。
三、提案编码:
提案编码 提案名称 备注
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该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
√作为投票对象的
2.00 关于公司重大资产重组方案的议案
子议案数:(8)
2.01 关于本次交易整体方案的议案 √
关于支付现金购买资产的议案
2.02 关于支付现金购买资产交易对方的议案 √
2.03 关于支付现金购买资产交易标的的议案 √
2.04 关于支付现金购买资产交易价格的议案 √
2.05 关于标的资产作价支付安排的议案 √
2.06 关于标的公司借款安排的议案 √
2.07 关于标的资产交割的议案 √
2.08 关于支付现金购买资产过渡期安排的议案 √
3.00 关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案 √
4.00 关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案 √
关于《绿景控股股份有限公司重大资产购买报告书
5.00 √
(草案)》及其摘要的议案
关于签署附条件生效的《支付现金购买资产协议》的
6.00 √
议案
关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备
7.00 √
考审阅报告的议案
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大
8.00 √
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
9.00 估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 √
的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规
10.00 √
性及提交法律文件的有效性的说明的议案
关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与
上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂
11.00 √
行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资
产重组的情形的议案
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
12.00 √
信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的
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说明的议案
13.00 关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案 √
14.00 关于聘请本次交易相关证券服务机构的议案 √
关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重
15.00 √
大资产重组相关事宜的议案
16.00 关于补选监事的议案 √
四、出席现场会议股东的登记办法:
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席
人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理
登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点:绿景控股股份有限公司证券事务部。
3、登记时间:2021 年 3 月 31 日上午 9:30-12:00,下午 13:30-17:00。
4、登记方式:现场登记、传真或电子邮件的方式登记(传真、
电子邮件需在 2021 年 3 月 31 日 17:00 前送达公司证券事务部,逾期
无效),公司不接受电话登记。传真:020-85219227(传真函上请注
明“股东大会”字样),电子邮箱:lvj@000502.cn。
5、会务联系
联系人:王先生
电 话:020-85219691、020-85219563
传 真:020-85219227
邮 编:510610
邮 箱:lvj@000502.cn
6、会议费用:出席会议者食宿费、交通费自理。
7、注意事项:
因受新型冠状肺炎病毒影响,为加强疫情防控工作,有效减少人
员聚集和保护投资者身体健康,公司鼓励广大投资者尽量以网络投票
方式参加本次股东大会。对于参加现场会议的股东,烦请务必提前关
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注并遵守广州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定
和要求,并提前半小时到达会场,以便公司进行个人信息登记、体温
监测、验示健康码等疫情防控工作,降低疫情传播风险。如出现发热
等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的
股东将无法进入本次股东大会现场。请参加现场会议的股东及股东代
理人做好往返途中的防疫工作。
五、参加网络投票的具体操作流程:
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的操作流
程详见附件一。
六、备查文件:
1、公司第十一届董事会第十五次会议决议;
2、公司第十届监事会第十一次会议决议;
3、公司第十一届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十八日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:360502 投票简称:绿景投票。
2、填报表决意见。
本次会议均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021 年 4 月 8 日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,
下午 13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 8 日上午 9:15,
结束时间为 2021 年 4 月 8 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2021-020
则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2021-020
附件二:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席绿景
控股股份有限公司 2021 年 4 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会,并代表本人(本单位)按本授权委托书指示进行投票表决:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司符合重大资产重组条件的议案 √
√作为投票对
2.00 关于公司重大资产重组方案的议案 象的子议案
数:(8)
2.01 关于本次交易整体方案的议案 √
关于支付现金购买资产的议案
2.02 关于支付现金购买资产交易对方的议案 √
2.03 关于支付现金购买资产交易标的的议案 √
2.04 关于支付现金购买资产交易价格的议案 √
2.05 关于标的资产作价支付安排的议案 √
2.06 关于标的公司借款安排的议案 √
2.07 关于标的资产交割的议案 √
关于支付现金购买资产过渡期安排的议
2.08 √
案
关于本次重大资产重组不构成关联交易
3.00 √
的议案
关于本次重大资产重组不构成重组上市
4.00 √
的议案
关于《绿景控股股份有限公司重大资产购
5.00 √
买报告书(草案)》及其摘要的议案
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2021-020
关于签署附条件生效的《支付现金购买资
6.00 √
产协议》的议案
关于批准公司本次重大资产重组有关审
7.00 √
计、评估及备考审阅报告的议案
关于本次重大资产重组符合《关于规范上
8.00 市公司重大资产重组若干问题的规定》第 √
四条规定的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
9.00 合理性、评估方法与评估目的的相关性以 √
及评估定价的公允性的议案
关于本次重大资产重组履行法定程序的
10.00 完备性、合规性及提交法律文件的有效性 √
的说明的议案
关于本次重大资产重组相关主体不存在
《关于加强与上市公司重大资产重组相
11.00 关股票异常交易监管的暂行规定》第十三 √
条之规定的不得参与上市公司重大资产
重组的情形的议案
关于公司股票价格波动是否达到《关于规
12.00 范上市公司信息披露及相关各方行为的 √
通知》第五条相关标准的说明的议案
关于重大资产重组摊薄即期回报及填补
13.00 √
措施的议案
关于聘请本次交易相关证券服务机构的
14.00 √
议案
关于提请公司股东大会授权董事会全权
15.00 √
办理本次重大资产重组相关事宜的议案
16.00 关于补选监事的议案 √
证券简称:绿景控股 证券代码:000502 公告编号:2021-020
委托人(签字或法人单位盖章):
法定代表人签字:
委托人深圳证券帐户号:
委托人身份证号码:
委托人持有股份数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托的有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期: 年 月 日