证券简称：绿景控股    证券代码：000502    公告编号：2021－044


                  绿景控股股份有限公司
        第十一届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1.本公司董事会于 2021 年 4 月 18 日以通讯方式发出了关于召开
公司第十一届董事会第十九次会议的通知。
    2.本次会议的召开时间为：2021 年 4 月 28 日，召开方式为：现
场结合通讯。
    3.本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。
    4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议经审议通过了如下议案：

    （一）关于《二〇二〇年度总经理工作报告》的议案
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    （二）关于《二〇二〇年度董事会工作报告》的议案
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司二〇二
〇年度董事会工作报告》。

    （三）关于《二〇二〇年度财务决算报告》的议案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具非标准无保留
意见的《审计报告》确认，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司总资产
231,581,144.72 元，归属于母公司所有者净资产 178,988,491.16 元，
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归属于母公司所有者净利润-18,451,489.45 元（合并会计报表数据），
每股收益-0.1 元。
    详见《绿景控股股份有限公司二〇二〇年年度报告》第十二节。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本项议案尚需提交股东大会审议。

    （四）关于《二〇二〇年年度报告》及摘要的议案
    经审议，董事会通过了公司《二〇二〇年年度报告》及摘要的议
案，同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报
刊刊登摘要。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司二〇二
〇年年度报告》及摘要。

    （五）关于《二〇二〇年度利润分配预案》的议案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具非标准无保留
意见的《审计报告》确认，2020 年度本公司实现归属于母公司所有
者净 利润 -18,451,489.45 元 （合并会计报 表数据） ，未分 配利 润
-70,100,495.05 元（母公司会计报表数据）。因此，公司拟本年度不
进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本项议案尚需提交股东大会审议。

    （六）关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司 2020
年度内部控制评价报告》。
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    （七）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案
    经审议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，2021 年度审计费用为 80
万元（不含差旅费）。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的
公告》。

    （八）关于公司高级管理人员薪酬的议案
    同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    关联董事王斌先生回避表决。

    （九）关于会计政策变更的议案
    本次根据会计政策变更是公司根据财政部发布了《关于修订印发
<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会【2018】35 号）进行
的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、
公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

    （十）董事会关于带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计
报告的专项说明
    董事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续
经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告较客观地反应了公司
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当前的经营情况，不影响已发表的审计意见。公司董事会和管理层已
经制定了经营改善措施并将积极推进，不断提高经营可持续性。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《董事会关于带持续经营重大不
确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

    （十一）关于计提资产减值准备的议案
    公司董事会认为：公司依据实际情况对部分资产计提减值准备，
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期
末公司的资产状况，同意本次计提部分资产减值准备。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于计
提计提资产减值准备的公告》。

    （十二）关于《二〇二一年第一季度报告》的议案
    经审议，董事会通过了公司《二〇二一年第一季度报告》、财务
报告，同意在指定报刊刊载报告正文，并在指定网站刊载报告全文。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司二〇二
一年第一季度报告》及正文。

    （十三）关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案
    同意于 2021 年 5 月 25 日，以现场及网络投票相结合的方式召开
公司 2020 年度股东大会。
    同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于召
开 2020 年度股东大会的通知公告》。
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   特此公告。

                                        绿景控股股份有限公司
                                             董 事 会
                                        二〇二一年四月二十八日