*ST绿景：董事会决议公告2022-04-30
证券简称：*ST 绿景 证券代码：000502 公告编号：2022－028
绿景控股股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出了关于召开
公司第十一届董事会第二十八次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2022 年 4 月 29 日，召开方式为：现
场和通讯结合的方式。
3.本次董事会应到董事 8 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于《2021 年度总经理工作报告》的议案
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2021 年度董事会工作报告》。
（三）关于《2021 年度财务决算报告》的议案
详见《2021 年年度报告》第十节。
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
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（四）关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
经审议，董事会通过了公司《2021 年年度报告》及摘要的议案，
同意向有关部门报送，同意在指定网站刊登报告全文，在指定报刊、
网站刊登摘要。
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2021 年年度报告》及摘要。
（五）关于《2021 年度利润分配预案》的议案
公司拟本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。
（七）关于公司高级管理人员薪酬的议案
同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
关联董事王斌先生回避表决。
（八）关于董事会对无法表示意见审计意见涉及事项的专项说明
的议案
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《董事会对无法表示意见审计意
见涉及事项的专项说明》。
（九）关于《2022 年第一季度报告》的议案
经审议，董事会通过了公司《2022 年第一季度报告》的议案，
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同意向有关部门报送，同意在指定报刊、网站上刊登季度报告。
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《2022 年第一季度报告》。
（十）关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
同意于 2022 年 5 月 25 日，以现场及网络投票相结合的方式召开
公司 2021 年年度股东大会。
同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于召开 2021 年年度股东大
会的通知》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
