*ST绿景:监事会决议公告2022-04-30
证券简称:*ST 绿景 证券代码:000502 公告编号:2022-029
绿景控股股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
1.本公司监事会于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出了关于召开
公司第十届监事会第十六次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为:2022 年 4 月 29 日,召开方式为:现
场召开。
3.本次监事会应到监事 3 人,实到监事 3 人,有效表决票 3 票。
4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案:
(一)关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)刊登的《2021 年度监事会工作报告》。
(二)关于《2021 年度财务决算报告》的议案
经审核,监事会认为公司编制的《2021 年度财务决算报告》真
实可靠,在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(三)关于《2021 年年度报告》及摘要的议案
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经审核,公司监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年年度
报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(四)关于《2021 年度利润分配预案》的议案
公司拟本年度不进行利润分配,也不以资本公积转增股本。
公司《2021 年度利润分配预案》,符合公司的实际情况及《公
司章程》有关规定,有利于公司的持续发展。
同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
本项议案尚需提交股东大会审议。
(五)关于公司《2021 年度内部控制评价报告》的议案
公司监事会通过对公司内部控制情况进行核查后,认为:
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,
保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。
(2)公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。
(3)2021 年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司规范运
作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了公司《2021 年度内部控制评价报告》,对内
部控制评价报告没有异议。
同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(六)关于《董事会对无法表示意见审计意见涉及事项的专项说
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明》的意见
同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(七)关于《2022 年第一季度报告》的议案
经审核,公司监事会认为董事会编制和审议绿景控股股份有限公
司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票。
(八)监事会对公司 2021 年度有关事项发表审核意见如下:
1、公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法
规和规范性文件赋予的职责,对公司董事会会议召开程序、决议事项,
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职
情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为公司董事会严格按
照有关规范要求切实执行股东大会决议,行使职权符合股东大会的授
权;董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制,使其决
策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范
性文件的相关规定,重大经营决策科学化、制度化,保障了广大股东
尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻执行国
家法律、法规、公司章程规定和股东大会、董事会决议精神,忠于职
守,勇于开拓,诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在
执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害股东、公司利益
的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,通过查
阅公司的财务资料,审查财务收支情况,监事会认为:公司财务报表
的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定,公
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司 2021 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,中
兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报告出具
的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、检查公司关联交易情况
公司所进行的关联交易遵循了平等、自愿、公平、合理的原则,
不存在侵害公司及股东利益的情形。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十九日