海虹企业（控股）股份有限公司２００２年年度报告摘要 
 
　　§１ 重要提示
　　１．１  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
　　１．２  没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
　　１．３  所有董事均出席董事会。
　　１．４  天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。
　　１．５  公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人张建明先生及会计机构负责人王静岩女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
　　§２ 上市公司基本情况简介
　　２．１  基本情况简介
　　２．２ 联系人和联系方式
　　§３ 会计数据和财务指标摘要
　　３．１ 主要会计数据
　　单位：（人民币）元
　　３．２  主要财务指标
　　单位：（人民币）元
　　３．３  国内外会计准则差异
　　□ 适用 √ 不适用
　　§４ 股本变动及股东情况
　　４．１  股份变动表
　　单位：股
　　４．２  前十名股东持股表
　　４．３  控股股东及实际控制人情况介绍
　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　４．３．２控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
　　§５ 董事、监事和高级管理人员
　　５．１  董事、监事和高级管理人员持股变动
　　５．２  在股东单位任职的董事监事情况
　　√ 适用 □ 不适用
　　５．３  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
　　单位：（人民币）万元
　　６ 董事会报告
　　６．１  报告期内整体经营情况的讨论与分析
　　６．２  主营业务分行业或产品情况表
　　单位：（人民币）万元    
　　６．３  主营业务分地区情况
　　单位：（人民币）万元    
　　６．４  采购和销售客户情况
　　单位：（人民币）万元    
　　６．５  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）
　　□ 适用 √ 不适用
　　６．６  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
　　□适用  √ 不适用
　　６．７  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　６．８  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
　　√ 适用 □ 不适用
　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
　　□ 适用 √ 不适用
　　６．９  对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　６．１０  完成盈利预测的情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　６．１１  完成经营计划情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　６．１２  募集资金使用情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　变更项目情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　６．１３  非募集资金项目情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　６．１４  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　６．１５  董事会新年度的经营计划
　　□ 适用 √ 不适用
　　新年度盈利预测
　　□ 适用 √ 不适用
　　６．１６  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
　　§７  重要事项
　　７．１  收购资产
　　√ 适用 □ 不适用
　　单位：（人民币）万元    
　　７．２  出售资产
　　□ 适用 √ 不适用
　　说明７．１，７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响
　　７．３  重大担保
　　□ 适用 √ 不适用
　　７．４  关联债权债务往来
　　□ 适用 √ 不适用
　　７．５  委托理财
　　□ 适用 √ 不适用
　　７．６  承诺事项履行情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　７．７  重大诉讼仲裁事项
　　□ 适用 √ 不适用
　　７．８  独立董事履行职责的情况
　　本公司独立董事在本年度一如继往地积极履行独立董事职务，及时地与公司其它董事、管理层沟通，对董事会会议的各项议案认真进行审议，并对议案独立提出自己的意见。
　　§８ 监事会报告
　　２００２年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司经营发展目标、经营管理状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，以保证公司各项业务健康稳步发展。
　　（一）    本年度监事会工作情况
　　１、本公司监事会２００１年度会议于２００２年４月４日在北京市朝阳区北四环东路文博大厦十层海虹控股北京分公司会议室举召开，会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及本公司章程规定。
　　会议审议并通过以下决议：
　　一、公司２００１年度报告及摘要
　　二、监事会２００１年度报告
　　三、公司２００１年度利润分配预案
　　本次会议相关公告刊登在２００２年４月６日的《证券时报》及《中国证券报》。
　　２、本公司监事会２００２半年度会议于２００２年８月１２日在北京市朝阳区北四环东路文博大厦十层海虹控股北京分公司会议室召开，会议应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及本公司章程规定。
　　会议审议并通过以下决议：
　　一、公司２００２半年度报告
　　二、公司２００２半年度利润分配预案
　　相关决议公告刊登在２００２年８月１４日的《证券时报》及《中国证券报》。
　　３监事会对２００２年公司董事经理及其它高管人员履行职责情况进行了认真的审查。对此，监事会发表独立意见认为：公司董事、经理及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。
　　４、除上述监事会会议外，监事会成员还列席了公司董事各次会议及各次股东大会。
　　（二）监事会对２００２年工作的意见
　　２００２年在海虹控股公司上下的共同努力拼搏下，海虹医药电子商务、数字娱乐业务取得了新发展。
　　天津五洲联合合伙会计师事务所对公司２００２年年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
　　§ ９ 财务报告
　　９．１  审计意见
　　五洲会字［２００３］６—第０１６号
　　审 计 报 告
　　海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，审计了贵公司２００２年１２月３１日的资产负债表及合并资产负债表、２００２年度利润表及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００２年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司２００２年１２月３１日的财务状况及合并财务状况、２００２年度的经营成果和合并经营成果以及２００２年度现金流量及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　中国注册会计师：王祖平
　　中国注册会计师：吴建成
　　二○○三年二月十日
　　９．２
　　资产负债表(见附表）
　　利润及利润分配表(见附表）
　　现金流量表(见附表）
　　９．３  与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。
　　９．４  与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。
　　本公司本期合并报表范围发生变更，新增投资设立的新疆海虹医药电子商务有限公司、安徽海虹药通电子商务有限责任公司、河北海虹医药电子商务有限公司、海南泰虹医药网络开发有限公司、海南华天华虹医药网络发展有限公司、辽宁华虹网络技术开发有限公司、广西海虹医药网络技术有限公司、重庆泰虹医药网络发展有限公司、湖北海虹网络技术有限公司、陕西华虹医药网络发展有限公司共计１０家子公司本年度纳入合并范围。
　　上海卫虹电子商务有限公司尚在筹建期，本期不纳入合并范围；海虹实业有限公司报告期已转让，退出合并范围。