证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-16

    海虹企业（控股）股份有限公司

    二○一○年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议的召集情况

    公司2010 年第一次临时股东大会于2010 年7 月11 日在海口市文华大酒店

    七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长

    曾塞外先生主持了会议。

    会议通知等相关文件在2010 年6 月23 日的《证券时报》、《中国证券报》、

    《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、

    规章及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    出席本次会议的股东受托代表共计3 人，代表股份185,925,699 股，占公司

    总股本的24.82%。

    公司董事会部分成员出席了本次会议。

    海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意

    见书。

    三、会议的表决情况

    会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部

    议案。具体表决结果如下：

    1、审议通过了关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案；

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    2、选举公司第七届董事会董事；

    2.1 选举贾岩燕先生为第七届董事会董事；

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。2

    2.2 选举康健先生为第七届董事会董事；

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    2.3 选举李旭先生为第七届董事会董事；

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    2.4 选举上官永强先生为第七届董事会董事；

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    2.5 选举王中华先生为第七届董事会独立董事；

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    2.6 选举王光新先生为第七届董事会独立董事；

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    2.7 选举刘建国先生为第七届董事会独立董事。

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    3、选举公司第七届监事会中股东代表监事。

    3.1 选举王春霞女士为第七届监事会监事；

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    3.2 选举邓南先生为第七届监事会监事。

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    4、审议通过了关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案。

    赞成185,925,699 股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0

    股。

    四、法律意见3

    海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意

    见书。律师事务所认为，公司2010 年临时股东大会的召集、召开程序符合《公

    司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未

    有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股

    东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告。

    海虹企业（控股）股份有限公司

    二○一○年七月十一日