证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-26

    海虹企业（控股）股份有限公司

    关于召开二○一○年临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次

    会议审议通过了关于召开 2010 年临时股东大会的议案，现就具体内容公告如

    下：

    一、召开会议的基本情况

    1．会议时间：2010 年11 月19 日上午10:00

    2．会议地点：海口市文华路18 号文华大酒店七层公司会议室

    3. 会议方式：现场方式

    4. 会议召集人：公司董事会

    5、出席会议对象：

    （1）截止2010 年11 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

    责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘任律师及特邀嘉宾。

    二、会议审议事项: 关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有

    OAL 股权的议案。该议案详细情况请参考公司在《证券时报》、《中国证券报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）同期刊登的关于股

    权转让的公告等。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；

    法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托

    书、持股证明办理出席登记；2

    2、登记时间：2010 年11 月13 日至11 月18 日工作时间（8:30-12:00 及

    14:30-17:30）

    3、登记地点：

    现场登记：海口市文华路18 号文华大酒店七层公司董事会秘书处

    其它方式：异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司

    时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

    四、其它事项

    1、会议联系方式

    联系地址：海口市文华路18 号文华大酒店七层公司董事会秘书处

    联系人：王晨曦

    联系电话：（0898）68510496

    联系传真：（0898）68510669

    邮政编码：570105

    2、会议会期费用

    本次股东大会会期预计半天，参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

    特此公告。

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十一月二日3

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席海虹企业（控股）股份有限公司

    2010 年临时股东大会，并代为行使表决权。

    议案 表决意见

    序号

    议案内容

    同意 反对 弃权

    1 关于转让公司持有的联众电脑股权及公司

    子公司持有OAL 股权的议案

    注：请在选定项目下划“√”，其他符号无效。

    对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人应按下列指示行使表决权：

    1. 对临时提案_________________________投赞成票；

    2. 对临时提案_________________________投反对票；

    3. 对临时提案_________________________投弃权票。

    如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人

    是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

    对列入股东大会审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会股

    东及股东代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：□是 / □

    否；

    委托授权书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束

    为止。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人股东帐号： 受托人身份证号：

    委托人身份证号：

    委托人持股数： 签署日期：