证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2010-25

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董事会决议公告

    本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会七届五次会议2010 年10 月27 日以电话及电子邮件方式发出

    通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2010 年11 月2 日以通讯方式召开。

    本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。会议的召开符合有关法律、行政

    法规、部门规章和公司章程规定。

    本次会议审议并以记名投票方式表决，以七票赞成，0 票反对，0 票弃权，

    通过了:《关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有OAL 股权的议

    案》；《关于召开2010 年临时股东大会的议案》。

    特此公告。

    海虹企业（控股）股份有限公司

    董 事 会

    二○一○年十一月二日